湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書

漣檢公訴刑訴〔2019〕716號

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4325031987********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪， 2013年9月17日被漣源市公安局取保候審，因傳喚不到案，2014年2月6日經本院批準逮捕，2018年12月26日由漣源市公安局執(zhí)行，同日被該局取保候審，2019年11月1日經本院決定取保候審，同日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2019年12月2日至2019年12月16日）。

經依法審查查明：

2011年2月份，被告人劉某某在安徽合肥加入一個以“資本運作”為名的傳銷組織。該傳銷組織沒有辦理工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等合法手續(xù)，無任何產品、生產成本、不存在企業(yè)利潤，以虛擬的份額作為“產品”，通過“提成”、“獎金”等形式鼓勵成員發(fā)展下線購買份額，并建立起“五級三階制”的上下網絡關系。該組織規(guī)定所有加入者以3800 元購買第一份作為加盟費，隨后每份以3300 元計，一人最多可出資69800元購買21 份，即可獲得主任級別。下線成員所繳納的69800 元中，除統一發(fā)一套價值500 元的衣服，再返還19000 元給本人外，余額全部被上線傳銷人員按照其所處級別，并按照該組織的一套計算方式進行分紅。該組織規(guī)定加入者每人最多可發(fā)展三名下線，再通過其下線人員不斷發(fā)展人員來晉升級別并獲取利益。加入者只要發(fā)展了29 名以上的下線，且份額達到600 份以上，并滿足相關條件即可晉升為“老總”級別。

被告人劉某某加入該組織后發(fā)展了其父親劉某甲成為其直接下線，后劉某甲又發(fā)展曾某某、劉某乙等30余人為其下線，劉某某共發(fā)展30余名下線人員。該組織不斷發(fā)展擴大，至2012年3月份，被告人劉某某已經達到“老總”級別。案發(fā)后，被告人劉某某退繳贓款30000元至漣源市公安局。

2018年12月26日，被告人劉某某到漣源市公安局刑事偵查大隊投案。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息表、到案經過、傳銷組織架構圖、刑事判決書等書證；2.證人劉某甲、曾某某、彭某某、梁某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人劉某某對指控事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟和社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。建議對其判處有期徒刑八個月以上十個月以下，并處罰金人民幣一萬二千元以下。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：謝正清

2019年12月10日

附：

1.被告人劉某某現取保候審在家，聯系電話：1570738****；

2.案卷材料和證據四冊，證人（鑒定人）名單一份；

3.認罪認罰具結書一份。