吉林省長(zhǎng)春市朝陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長(zhǎng)朝檢職檢部刑訴〔2019〕20號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207221978********，漢族，**有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，高中文化程度，戶籍所在地長(zhǎng)春市寬城區(qū)**路**小區(qū),現(xiàn)住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被長(zhǎng)春市公安局朝陽區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)春市公安局朝陽區(qū)分局逮捕。

本案由長(zhǎng)春市公安局朝陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月 12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月11日至8月11日）。延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月12日至9月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2018年4月，被告人劉某某擔(dān)任**有限公司**分公司（位于本市朝陽區(qū)人民大街街宏匯國(guó)際廣場(chǎng)）負(fù)責(zé)人期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開宣傳，組織銷售**有限公司的“鑫月贏”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“幸福之路”等理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾存款共計(jì)104,060,000.00元，給投資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失51,290,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、情況說明、企業(yè)登記信息、交通銀行個(gè)人客戶交易清單、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等；

2.證人證言：證人周某某、楚某某、葛某某、齊某某、馬某某、鄭某某、逯某某、畢某某、曹某某、陳某某、谷某某、鞠某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

4．鑒定意見：吉林鴻銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鴻銘司法鑒定[2019]第73號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市朝陽區(qū)人民法院

檢察員 王永舉

2019年9月24日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)春市第二看守所。

2.案卷59冊(cè)。

3.光盤1張。