甘肅省鎮(zhèn)原縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人劉某甲，男性，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6228211965********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣平泉鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)，住址同戶籍所在地，鎮(zhèn)原縣**養(yǎng)殖場(chǎng)法人、甘肅**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)原縣分公司法人，農(nóng)民。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月6日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，同?月26日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男性，1942年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6401031942********，漢族，大專文化程度，中共黨員，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**路**號(hào)，居住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**巷**道巷**家屬樓**號(hào)樓**院**室，甘肅**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人，退休職工。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月23日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，同?月26日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月26日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2012年4月25日注冊(cè)成立鎮(zhèn)原縣**養(yǎng)殖場(chǎng)，因無資金進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營，便經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了時(shí)任甘肅**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司董事長的被告人劉某乙，經(jīng)劉某甲與劉某乙協(xié)商，劉某乙承諾以甘肅**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司名義為**養(yǎng)殖場(chǎng)提供6000萬元的投資，并由劉某甲向劉某乙提供經(jīng)費(fèi)在北京等地進(jìn)行融資用于劉某甲養(yǎng)殖場(chǎng)投資，且雙方于2012年10月16日簽訂投資合同書。之后劉某甲向鎮(zhèn)原縣政府相關(guān)部門提交用地及立項(xiàng)申請(qǐng)，至2014年3月通過各項(xiàng)審批準(zhǔn)備進(jìn)行土方施工。2014年初，因被告人劉某甲與劉某乙在蘭州北京等地融資花費(fèi)大量資金卻未能獲得融資款，導(dǎo)致劉某甲債務(wù)纏身且劉某乙無后續(xù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行融資，遂二人商議解決債務(wù)問題。劉某乙提出由劉某甲將土方工程項(xiàng)目發(fā)包給工程隊(duì)，收取工程隊(duì)保證金后將資金拿出一部分用于解決劉某甲的債務(wù)，一部分交給劉某乙繼續(xù)用于融資，劉某甲表示同意，并根據(jù)欠債情況將保證金金額確定為100萬元。隨后劉某乙在其朋友圈散布其在慶陽投資項(xiàng)目且其中有土方工程的消息，為劉某甲尋找具備繳納保證金條件的施工隊(duì)。

2014年5月，經(jīng)中間人王某甲介紹，被告人劉某甲與承包工程的王某乙取得聯(lián)系，在王某乙查看場(chǎng)地、測(cè)量土方后，2014年9月26日，劉某甲與王某乙簽訂了《鎮(zhèn)原縣**養(yǎng)殖場(chǎng)平泉基地場(chǎng)區(qū)土方工程施工合同》，合同約定由王某乙向劉某甲繳納100萬元工程安全保證金，用于承包鎮(zhèn)原縣**養(yǎng)殖場(chǎng)土方工程，合同約定土方工程標(biāo)的1200萬元，工期三個(gè)月，于2014年10月30日開始施工，工程開工后一月內(nèi)將保證金予以退還。在合同簽訂期間，被告人劉某乙向王某乙保證有能力履行合同及工程能夠如期實(shí)施，并在合同中簽字備注。合同簽訂完成后，王某乙按照合同約定通過其合伙人史某某于2014年9月27日、10月14日向劉某甲個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)100萬元。劉某甲收到該100萬保證金后，未將其存入開設(shè)的銀行對(duì)公賬戶，而是將其中的15萬元轉(zhuǎn)賬給劉某乙用于融資，60萬元轉(zhuǎn)賬給閆某某、6萬元轉(zhuǎn)賬給劉某丙用于歸還個(gè)人借款，0.5萬元?dú)w還信用社貸款利息，18.5萬元取現(xiàn)后用于日常開支。2014年10月25日，王某乙按照合同約定將機(jī)械設(shè)備運(yùn)至鎮(zhèn)原縣**養(yǎng)殖場(chǎng)準(zhǔn)備開工，但劉某甲先后多次以資金不到位為由推脫、延遲王某乙工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，并于2014年10月31日、11月15日兩次向王某乙出具保證書拖延開工時(shí)間。2015年3月19日，王某乙因工程不能按期開工將機(jī)械運(yùn)離，隨后要求劉某甲退還所交100萬元保證金。至2015年6月16日，王某乙已多次催要保證金，但劉某甲無能力歸還，經(jīng)與劉某乙商議后，以甘肅**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司名義向王某乙出示虛構(gòu)內(nèi)容的承諾函，繼續(xù)拖延退還保證金時(shí)間。2015年至2016年，王某乙多次討要無果后，告知?jiǎng)⒛臣兹缭俨粴w還保證金，便向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，迫于壓力，劉某甲先后兩次向王某乙退還27萬元，剩余73萬元至今未退還。案發(fā)后，劉某乙歸還涉案資金2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：接處警工作登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案情況說明、工程承包合同、保證書、收條、轉(zhuǎn)賬憑條、承諾書等；

2被害人王某乙陳述；

3證人王某丙、史某某、閆某某等人的證言；

4被告人供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，明知自身無實(shí)際履行能力，但采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法獲取被害人信任，簽訂土方施工合同，以收取工程保證金的方式，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)原縣人民法院

?檢??察??官：路永剛

?檢察官助理：慕??娜

????????????????????????????????????2020年5月25日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：

劉某甲：1899344****；劉某乙：1839310****。

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)共322頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。