閬中市人民檢察院

起?訴?書

南閬檢刑檢刑訴〔2020〕57號

被告人劉某甲，男，生于1970年**月**日，公民身份號碼：5107241970********，漢族，大專肄業(yè)，現(xiàn)任四川德源蠶業(yè)股份有限公司“德源中銷”平臺總經(jīng)理，四川省綿陽市人，住四川省成都市**路**號**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月25日被閬中市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月30日被執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，生于1974年**月**日，公民身份號碼：5108021974********，漢族，大專文化，務(wù)工，四川省廣元市人，住四川省廣元市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因犯危險駕駛罪，于2018年1月被成都市邛崍市人民法院判處拘役兩個月二十五天，宣告緩刑六個月；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月26日被閬中市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，生于1963年**月**日，公民身份號碼：5129301963********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，四川省閬中市人，住四川省閬中市**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月18日被閬中市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，生于1968年**月**日，公民身份號碼：5108241968********，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省蒼溪縣**路中段**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月19日被閬中市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由閬中市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、孫某某、劉某乙、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，法定期限內(nèi)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年3月四川德源蠶業(yè)股份有限公司（下簡稱：德源蠶業(yè)公司）與劉某甲簽訂合作協(xié)議，合作經(jīng)營“德源中銷”商城，德源蠶業(yè)公司占股40%，劉某甲占股60%，德源蠶業(yè)公司以成本價向?“德源中銷”商城供應(yīng)貨物，成本價即“德源中銷”商城上商品標(biāo)價的3.2%至30%，“德源中銷”平臺由劉某甲全權(quán)負(fù)責(zé)管理，任職“德源中銷”總經(jīng)理，經(jīng)營利潤按照約定分紅，“德源中銷”平臺自負(fù)盈虧。2016年4月劉某甲以占有的“德源中銷”平臺60%股份與李某甲簽訂合作協(xié)議，李某甲投資1000萬元占股25%?，劉某甲技術(shù)入股占股35%。過程中被告人劉某甲設(shè)計創(chuàng)立?“德源中銷”商城，域名www.chinazx100.com，為“德源中銷”的運營，由劉某甲設(shè)計了運營發(fā)展模式，“德源中銷”平臺設(shè)置一級代理至五級代理五個不同級別代理資格，采取以“分享-消費”，以銷售“德源中銷”商城中高于實際價格數(shù)倍的商品價差等高額回報為由，要求參加者以認(rèn)購商品的方式繳納入門費，取得“德源中銷”會員資格、代理商資格及發(fā)展其他人員加入的資格，被告人劉某甲宣稱加入“德源中銷”對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，便可以根據(jù)“德源中銷”計酬模式無限制獲得利潤?！暗略粗袖N”項目發(fā)展成員的排列方式為一個點位下分左區(qū)和右區(qū)兩個點位，下線點位以此方式排點站位，以此類推構(gòu)建成金字塔結(jié)構(gòu)。其計酬方式主要分為：1、見點獎:每發(fā)展一個下線既獲得該下線人員消費金額的1.5%，該獎勵在所投入金額回本后不再領(lǐng)??；2、層獎：左右區(qū)首單業(yè)績之和的25%；3、量獎：新增成績左區(qū)或者又區(qū)業(yè)績最小值即小區(qū)業(yè)績的10%；4、管理獎：達(dá)到高級經(jīng)理后被推薦人所獲得的利潤，其直接推薦人獲得被推薦利潤的5%。所得到的利潤“德源中銷”平臺扣除10%平臺管理費、6%稅費、14%的重消費，14%的重消費可以用于平臺再次購物獲得PV值，也可以投入商城獲取公司分紅，根據(jù)代理等級不同分紅上線不同。經(jīng)鑒定，“德源中銷”以中銷總部設(shè)立了用戶名為?“88888”的頂端賬戶，按照一個點位下面排兩個點位的模式。自2016年以來，劉某甲等人在四川成都市、成都大邑縣、四川邛崍市、四川閬中市以及重慶市、山西省、廣東省等地發(fā)展會員或代理商，人員遍及30余個省市。截止2018年11月“德源中銷”共發(fā)展層級96層，合計會員賬戶23521個，發(fā)展會員近1500余人，累計金額680余萬元。根據(jù)“德源中銷”平臺出納提供的財務(wù)資料顯示，該平臺累計向會員計酬370余萬元。

2018年3月，被告人孫某某邀約被告人劉某乙并對其宣稱參與“德源中銷”商城代理經(jīng)營即可賺取利潤，后被告人劉某乙又邀約被告人趙某某、李某乙、田某某、李某丙（李某乙、田某某、李某丙另案處理）共同參與該項目。6人經(jīng)商議以抱團經(jīng)營的方式加入“德源中銷”項目后，由趙某某提出在“德源中銷”層級排位的基礎(chǔ)上采取“公排模式”，即是指按照層級從上至下、從左至右逐層排滿，排在點位上的上下級不一定是實際推薦關(guān)系，同時被告人劉某乙又提出“投1萬元不發(fā)展人也可賺3萬元”的宣傳口徑，在新人交錢后又對其宣傳“每一個人要發(fā)展人加入，如領(lǐng)到了3萬元，一個人都沒有發(fā)展，就會被踢出局，如果再拉人進來投資，最高可分紅150萬元”的“公排模式”及宣傳口徑，均得到6人認(rèn)可。被告人趙某某、孫某某、劉某乙等人到德源公司找到劉某甲，詢問關(guān)于閬中市場在“德源中銷”排點模式的基礎(chǔ)上，每層排滿再排下一層、取名“天彤系統(tǒng)”、宣傳口徑等事項均得到劉某甲的許可。孫某某團隊的投資額度是每個人成為會員，每單繳納1萬元。在?“德源中銷”項目運營過程中，劉某甲許可會員投入資金不足時可以先由公司墊資，待賺取利潤后再由公司在發(fā)放獎勵時扣除墊資。為發(fā)展團隊，被告人孫某某墊資4000元，孫某某、劉某乙、趙某某、李某乙、李某丙、田某某各出資1000元，合計1萬元，于2018年4月1日設(shè)立賬號為“zk00000168”的公點位，再以站位為基準(zhǔn)點大肆發(fā)展代理商。孫某某墊資4000元在公點位下發(fā)展人頭獲利后由孫某某扣除，因此孫某某等6人用發(fā)展下線獲利填補公點位投資金每人666元，“zk00000168”位于整個層級的第69層，下線賬戶203個，下線人數(shù)187人，下線層級共有七層，收取參與人員繳納資金累計1657806元，獲利7萬余元。該點位獲利主要用于投資該點位時扣除孫某某墊資4000元，其他用于孫某某等人在閬中、蒼溪等地發(fā)展下線日常開支。在“zk00000168”公點位下面，孫某某、劉某某、趙某某、李某乙、李某丙、田某某各自繳納1036元，公司每人先行墊資8964元注冊點位成為三級代理商，以“zk00000168”公點位作為第一層劃分，下面層級分別是：孫某某注冊點位“syj000001” ，位于“zk00000168”公點位下第二層（整個層級的第70層），下線賬戶99個，下線人數(shù)91人；劉某乙注冊點位“cmq000002” (以劉某乙妻子陳某某身份信息注冊)，位于“zk00000168”公點位下第二層（整個層級第70層），下線賬戶102個，下線人數(shù)95人；趙某某注冊點位“zk000003”，位于“zk00000168”公點位下第三層（整個層級的71層），下線賬戶46個，下線人數(shù)46人。李某乙注冊點位“l(fā)y00004”、李某丙注冊點位“l(fā)jj000005”、田某某注冊點位“ts000006”。除公點位獲利用于集體開支，每個人的點位獲利由本人獲得，不再進行分配。

在經(jīng)營閬中蒼溪團隊中，孫某某等人發(fā)展下線時，有多個參與人員在加入“德源中銷”時未按照“三級代理商”應(yīng)交金額足額繳納費用，不足部分由“德源中銷”平臺墊付，并用該賬戶獲取發(fā)展下線的利潤扣除，過程中孫某某向劉某甲提出，用獲利填補不足金額應(yīng)該是孫某某等人發(fā)展人員的業(yè)績要求。劉某甲向?qū)O某某支付四萬余元獎勵，由孫某某、劉某乙、趙某某等人每人分得6000元。截止案發(fā)，被告人劉某甲非法獲利人民幣135804元、孫某某獲利人民幣43388元、劉某乙獲利人民幣54598元、趙某某獲利人民幣35202元。截止2018年8月，被告人孫某某、劉某乙、趙某某等人聯(lián)系被告人劉某甲主動退還參與閬中蒼溪市場代理商補償費人民幣280572元。2019年10月23日，劉某乙主動退繳非法所得人民幣3100元。

2019年7月25日，被告人劉某甲被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人孫某某、劉某乙、趙某某經(jīng)公安機關(guān)聯(lián)系后主動到案接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、電子數(shù)據(jù)、勘驗筆錄、鑒定意見、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲作為四川德源蠶業(yè)股份有限公司的“德源中銷”平臺的直接責(zé)任人、“德源中銷”系統(tǒng)的創(chuàng)立者，明知被告人孫某某、劉某乙、趙某某設(shè)立以高額回報為誘餌，要求代理商以認(rèn)購商品的方式變相繳納入門費，并按照一定順序組成層級，再以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)進行返利，誘使代理商繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金子塔式層級關(guān)系，仍然對其提供墊資、平臺支付結(jié)算、虛假宣傳等服務(wù)，并收取相應(yīng)提成，獲取巨額經(jīng)濟利益，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動起決定性作用，被告人孫某某、劉某乙、趙某某在參與“德源中銷”過程中，明知是以拉人頭的方式形成金字塔結(jié)構(gòu)層級，仍然與劉某甲共謀，采取組織投資考察、線上線下宣傳、培訓(xùn)、招商等方式積極發(fā)展閬中、蒼溪市場，吸納人員，騙取財物，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵性作用，且直接或間接層級、下線人數(shù)均達(dá)到了3層、30人以上，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，上述四名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人孫某某、劉某乙、趙某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

閬中市人民法院

檢察員：胡聰

2020年5月12日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于閬中市看守所。被告人孫某某取保候?qū)徲趶V元市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，聯(lián)系方式：1738013****。被告人劉某乙取保候?qū)徲陂佒惺?*路**號**棟**單元**樓**號，聯(lián)系方式：1736143****。被告人趙某某取保候?qū)徲谒拇ㄊ∩n溪縣**路中段**號，聯(lián)系方式：1532886****。

2.偵查卷45冊、隨案移交光盤100張、移動硬盤2個、筆記本1個、補充偵查材料2份共11頁、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。