海南省儋州市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

儋檢一刑訴〔2020〕44號(hào)　

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600271988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**農(nóng)場(chǎng)**作業(yè)區(qū)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉仕明，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031996********，黎族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。曾因犯詐騙罪，于2013年12月3日被?？谑行阌^(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；因犯販賣毒品罪，于2016年12月21日被儋州市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元，2019年1月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某某、王某某、劉仕明涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、李某某、王某某、劉仕明同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月期間，被告人劉某甲、李某某為獲取非法利益，各自出資購(gòu)買手機(jī)、電腦等作案工具，并準(zhǔn)備好作案QQ號(hào)、公民信息及收款銀行賬號(hào)等，利用電信網(wǎng)絡(luò)在儋州市**鎮(zhèn)**村一廢棄瓦房?jī)?nèi)實(shí)施貸款詐騙；被告人王某某為獲取非法利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍提供銀行賬號(hào)收款并幫助取款。2019年9月25日，被告人劉仕明到劉某甲、李某某實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)利用劉某甲等人提供的公民信息、QQ、銀行賬號(hào)一起實(shí)施貸款詐騙。劉某甲、李某某、劉仕明等人詐騙的流程及分工是：劉某甲首先在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買公民信息，隨后由李某某負(fù)責(zé)撥打信息上的電話謊稱可以提供貸款并詢問(wèn)對(duì)方是否需要貸款，待對(duì)方信以為真后添加劉某甲等人的作案QQ簽署貸款合同，最后劉某甲、李某某等人以貸款需要購(gòu)買保險(xiǎn)為由要求對(duì)方向其指定的銀行賬號(hào)（王某某或其他網(wǎng)絡(luò)人員提供）轉(zhuǎn)賬，得手后由提供銀行賬號(hào)的人扣除一定比例的提成后取現(xiàn)交給劉某甲、李某某等人。劉仕明加入實(shí)施詐騙后利用劉某甲等人提供的作案工具獨(dú)立完成除取款外的詐騙全過(guò)程。

被告人王某某、劉某甲、李某某、劉仕明等人分別或結(jié)伙實(shí)施的犯罪事實(shí)如下：

1.2019年9月10日，被害人劉某乙此前在“自在分期”網(wǎng)貸平臺(tái)所借貸的3700元到期還款。當(dāng)日，劉某乙收到短信并接到冒充貸款客服工作人員的電話，要求劉某乙還款本息3717.28元，隨后劉某乙被騙按要求向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（開(kāi)戶名：王某某，賬號(hào)：62284801582********）轉(zhuǎn)入3717.28元。

2.2019年9月24日，被害人劉某丙接到李某某、劉某甲等人的電話（1805084****，已扣押）詢問(wèn)是否需要貸款，劉某丙信以為真后在辦理貸款業(yè)務(wù)的過(guò)程中，被騙向李某某、劉某甲等人指定的工商銀行賬號(hào)（戶名：朱某某，賬號(hào)：62122622010********，由王某某提供）轉(zhuǎn)賬二次各3000元，共計(jì)人民幣6000元。得手后，王某某將該款取出，扣除20%的提成后將剩余詐騙款交給李某某、劉某甲。

3.2019年9月25日，被告人劉仕明到劉某甲、李某某實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)一起實(shí)施同類型的貸款詐騙。在該窩點(diǎn)中，劉某甲有償提供QQ號(hào)及公民信息（已扣押）給劉仕明實(shí)施詐騙，在詐騙的過(guò)程中，劉仕明還使用劉某甲、李某某的作案電腦及收款銀行賬號(hào)（戶名：陳某某，賬號(hào)：62266315********，光大銀行），其具體詐騙事實(shí)有：

（1）當(dāng)日13時(shí)許，被害人汪某某接到劉仕明的電話詢問(wèn)是否需要貸款，汪某某信以為真后在辦理貸款業(yè)務(wù)的過(guò)程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號(hào)為9981的光大銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬二次各500元，共計(jì)人民幣1000元。

（2）當(dāng)日14時(shí)許，被害人羅某某接到劉仕明的電話詢問(wèn)是否需要貸款，羅某某以為真后在辦理貸款業(yè)務(wù)的過(guò)程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號(hào)為9981的光大銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣500元。

（3）當(dāng)日14時(shí)許，被害人劉某丁接到劉仕明的電話詢問(wèn)是否需要貸款，劉某丁信以為真后在辦理貸款業(yè)務(wù)的過(guò)程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號(hào)為9981的光大銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬二次各899元，共計(jì)人民幣1798元。

2019年9月25日，被告人劉某甲、李某某及劉仕明在實(shí)施貸款詐騙的廢棄瓦房?jī)?nèi)被偵查人員當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押到包含被害人汪某某、劉某丁、羅某某聯(lián)系方式的紙質(zhì)公民信息一份及其他作案工具一批。2019年9月27日,被告人王某某在儋州市**鎮(zhèn)**烤肉店門(mén)口被偵查人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)11部、電話卡12張、電腦2部、打印機(jī)1臺(tái)、公民信息6頁(yè)、中國(guó)移動(dòng)香港儲(chǔ)值卡2張等；

2.書(shū)證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行賬戶及交易明細(xì)、交易流水號(hào)詳情、提取筆錄及提取的材料、刑事判決書(shū)及釋放證明等書(shū)證；

3.被害人劉某乙、劉某丙、汪新平、劉某丁等的陳述；

4.被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)檢查、扣押及辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某為獲取非法利益，結(jié)伙通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙或幫助他人實(shí)施詐騙，其中，王某某幫助詐騙二次，共計(jì)人民幣9717.28元，數(shù)額較大；劉某甲、李某某詐騙或幫助詐騙四次，共計(jì)人民幣9298元，數(shù)額較大；劉仕明詐騙他人錢(qián)款三次，共計(jì)人民幣3298元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉仕明曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某到案后如實(shí)供述其所犯罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)具有利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，劉某甲、李某某、劉仕明還具有多次詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，建議對(duì)被告人劉某甲、李某某、王某某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)被告人劉仕明判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢 察 官：王麗君

書(shū) 記 員：藍(lán)雪華

2020年1月21日

附注：

1.被告人劉某甲、李某某、劉仕明現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所。

2.移送偵查卷三冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

3.隨案移送涉案財(cái)物詳見(jiàn)《隨案移送物品、文件清單》。

4《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。