上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2365號

被告人劉某甲（曾用名：劉某乙），男，1995年**月**日生，公民身份號碼：5301251995********，漢族，大專文化，公司**，戶籍在云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，住云南省昆明市宜良縣**街道**路**號**室。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月27日延長刑事拘留期限至三十天；同年5月29日經本院批準，以幫助信息網絡犯罪活動罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年7月29日及同年8月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某甲從高某某、陳某甲、代某某、訾某某、劉某丙、劉某丁等人處以每張人民幣（以下幣種同）300元、600元不等的價格收購銀行卡11張及配套U盾、電話卡，并以每張銀行卡800元的價格出售給他人。

2020年4月23日，被告人劉某甲被公安機關抓獲。其到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.證人劉某丙及劉某丁的證言證實，2019年11月，劉某丙及劉某丁將各自辦理的兩張銀行卡及配套U盾、電話卡，通過劉某甲以每張600元的價格出售給“夏某某”。

2.證人高某某、陳某甲、代某某、訾某某及王某某的證言證實，2019年下半年，被告人劉某甲通過其妻子王某某以每張300元的價格從高某某、陳某甲、代某某、訾某某處收購6張銀行卡及配套U盾、電話卡，連同王某某辦理的一張銀行卡及配套U盾、電話卡，劉某甲以每張銀行卡800元的價格出售給他人。

2.證人歐某某、柏某某、曹某某、毛某某、楊某某、孫某某、余某某、李某甲、覃某某、蘇某某、曾某某、吳某某、蘆某某、馬某某、蔣某某、郁某某、龍某某、溫某某、晏某某、朱某某、陳某乙、鞏某某、李某乙、謝某某、譚某甲、譚某乙的證言及銀行流水證實，2019年12月至2020年1月期間，其等人分別被他人以在貸款平臺上支付解凍金、密碼激活金、保證金才能貸款等為由實施詐騙，被騙錢款分別轉入上述高某某、陳某甲、代某某、訾某某、王某某等人的銀行賬戶。

3.借記卡產品資料查詢結果及《工作情況》證實，涉案11張銀行卡的信息情況。

4.微信轉賬記錄證實，被告人劉某甲于2019年12月11日至12月25日期間收到“夏某某”的微信轉賬共計8,800元。王某某向高某某、陳某甲、代某某、訾某某微信轉賬共計1,800元。

5.《受案登記表》《接報回執(zhí)單》《抓獲經過》及證人金某某的證言證實，被告人劉某甲系被抓獲到案。

6.常住人口信息證實，被告人劉某甲的自然身份情況，其作案時已達完全刑事責任年齡。

7.被告人劉某甲的多次供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲違反信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人劉某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：邵長利

檢察官助理：朱鶴

2020年8月27日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊、證據材料四十八頁。

3.《證人名單》一份二頁。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《量刑建議書》三份。

7.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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