自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2020〕26號

被告人劉某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5003831984********，漢族，重慶市人，大專文化，自貢市**投資咨詢有限責任公司、四川**電子商務有限公司法定代表人，戶籍及現(xiàn)住地重慶市永川區(qū)**巷**號**。2018年10月16日，因犯非法吸收公眾存款罪被四川省威遠縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。

本案由自貢市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月10日、11月25日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月10日、12月20日補查重報。本院于2019年8月27日、11月11日、2020年1月21日三次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月11日，被告人劉某某在自貢設立自貢市**投資咨詢有限公司，2014年9月29日又在成都注冊成立四川**電子商務有限公司。2013年11月11日至2016年9月，被告人劉某某擔任自貢市**投資咨詢有限公司、四川省**電子商務有限公司法人代表期間，采取邀請群眾吃飯、集中講課或群眾口口相傳等方式讓群眾到其公司投資，并承諾以2%或3%的月息支付利息，與郭某某等66名集資參與人簽訂投資業(yè)務委托協(xié)議書、借款協(xié)議書、借條等，吸納資金877萬元，已返還集資參與人本金4.8萬元，支付利息227.9416萬元，造成集資參與人損失644.2584萬元。

后被告人劉某某因在四川省威遠縣非法吸收公眾存款，于2017年9月18日被威遠縣公安局抓獲歸案，并于2018年10月16日被四川省威遠縣人民法院以防非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：受案登記表、立案決定書、報案人登記表、戶籍信息、四川省威遠縣人民法院刑事判決書、不動產(chǎn)登記查詢結(jié)果通知、書營業(yè)執(zhí)照等；

二、郭某某、王某甲、王某乙等59名集資參與人的陳述；

三、證人李某某的證言；

四、被告人劉某某的供述和辯解；

五、四川聯(lián)立司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。其到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：岳康

2020年2月3日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

2．隨案移送卷宗8冊、光盤2張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。