上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕395號(hào)

被告人劉某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209111964********，漢族，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年2月13日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年2月16日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年3月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年7月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局于同年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人劉某某伙同劉某某（另案處理）在未實(shí)際獲得工程項(xiàng)目的情況下，與被害人張某某簽訂《建筑裝飾工程內(nèi)部分包施工合同》，騙取張某某項(xiàng)目保證金人民幣23萬(wàn)元。

2017年1月，被告人劉某某伙同劉某某在未實(shí)際獲得工程項(xiàng)目的情況下，與被害人朱某某等人簽訂《土石方運(yùn)輸內(nèi)部施工合同》，騙取朱某某項(xiàng)目保證金人民幣100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人張某某的陳述、證人唐某某的證言、《建筑裝飾工程內(nèi)部分包施工合同》、《建筑裝飾工程施工合同》證實(shí)，被告人劉某某自稱是**公司副總，與**公司法定代表人劉某某與張某某簽訂《建筑裝飾工程內(nèi)部分包施工合同》，騙取張某某項(xiàng)目保證金人民幣23萬(wàn)元。

2.被害人朱某某的陳述、證人陳某某的證言、《土石方運(yùn)輸內(nèi)部施工合同》、《土石方工程承包運(yùn)輸合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》證實(shí)，被告人劉某某伙同劉某某與朱某某等人簽訂《建筑裝飾工程內(nèi)部分包施工合同》，騙取朱某某項(xiàng)目保證金人民幣100余萬(wàn)元。

3.證人陸某某、何某某的證言證實(shí)，劉某某、劉某某未實(shí)際取得《建筑裝飾工程內(nèi)部分包施工合同》相關(guān)的工程項(xiàng)目。

4.證人耿某某、瞿某某的證言證實(shí)，劉某某、劉某某未實(shí)際取得《土石方運(yùn)輸內(nèi)部施工合同》相關(guān)的工程項(xiàng)目。

5.被害人張某某提供的《收據(jù)》、銀行《轉(zhuǎn)賬單據(jù)》、劉某某尾號(hào)為1619的工商銀行賬戶《銀行流水》、《承諾書》證實(shí)，劉某某、劉某某共騙取張某某保證金人民幣23萬(wàn)。

6.被害人朱某某提供的中國(guó)銀行《匯款憑證》、《個(gè)人轉(zhuǎn)賬回單》、**公司《專用收據(jù)》、**公司尾號(hào)為7788泰隆銀行《賬戶明細(xì)對(duì)賬單》、《通用回單》證實(shí)，劉某某、劉某某共騙取朱某某項(xiàng)目保證金人民幣100萬(wàn)元。

7.劉某某尾號(hào)為7886建設(shè)銀行賬戶《銀行流水》證實(shí)，部分項(xiàng)目保證金被轉(zhuǎn)入劉某某個(gè)人銀行賬戶。

8.上海市公安局嘉定分局出具的《工作情況》證實(shí)，被告人劉某某于2019年2月13日被依法抓獲。

9.被告人劉某某的戶籍材料證實(shí)，其戶籍信息。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人，以非法占有為目的，在未實(shí)際取得工程項(xiàng)目的情況下，與他人簽訂合同，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2019年9月9日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《量刑建議書》二份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

......?

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

......?

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