江蘇省南京江北新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧新區(qū)檢訴刑訴〔2021〕42號

被告人占某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3606811991********，漢族，中專文化，涉案傳銷組織“老總”，出生于江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人陳小青，男，1985年**月**日生，身份證號碼3507241985********，漢族，初中文化，涉案傳銷組織“老總”，出生于福建省松溪縣，住福建省松溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人袁某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4414811994********，漢族，大學(xué)文化，涉案傳銷組織“大總管”，出生于廣東省興寧市，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人夏某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4414811993********，漢族，大專文化，涉案傳銷組織“能力配合”，出生于廣東省興寧市，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**大道**號。

被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年7月24日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年10月28日，本案經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。2020年11月24日，本案經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了占某、陳小青、袁某某、夏某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某先后經(jīng)他人介紹先后加入號稱“1040陽光工程”連鎖經(jīng)營行業(yè)的傳銷組織。該組織要求參加者以“購買份額”的方式獲得加入資格，并按照累計份額分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員，實(shí)行“五級三晉制”，直接或間接以發(fā)展人員及購買份額的數(shù)量作為計酬及晉升級別的依據(jù)，并鼓吹最終回報額高達(dá)1040萬元，鼓動和引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人購買份額加入組織騙取財物。

通過整合發(fā)展，該傳銷組織形成以“經(jīng)理室”為單元，依次編號“8組8號”至“8組19號”的十個團(tuán)隊，十個“經(jīng)理室”有相同的組織架構(gòu)和管理模式，每個經(jīng)理室設(shè)老總，并在老總之下設(shè)大總管、自律總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)各經(jīng)理室內(nèi)人員的食宿、會議、培訓(xùn)、紀(jì)律、管理等，通過老總會、總管會、經(jīng)理會、家會、見總等方式實(shí)現(xiàn)縱向管理。同時，十個“經(jīng)理室”的老總、大總管、自律、能力、經(jīng)晨等窗口之間還通過“米聊”建群、走訪互動等方式，進(jìn)行交叉的自律檢查、統(tǒng)一的經(jīng)晨學(xué)習(xí)和能力培訓(xùn)，以此實(shí)現(xiàn)橫向互動。另外，該傳銷組織還指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)份額申購工作。組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過上述縱向管理和橫向互動履行管理職能，實(shí)現(xiàn)整個組織的正常運(yùn)行，經(jīng)查明，該組織吸納參與傳銷人員累計達(dá)120人以上。

其中，被告人占某、陳小青相繼擔(dān)任“8組16號”經(jīng)理室“直總”職務(wù)，負(fù)責(zé)該經(jīng)理室每月工資發(fā)放核對、傳達(dá)并執(zhí)行老總會指示，直接或間接通過袁某某對經(jīng)理室進(jìn)行全面管理；被告人袁某某擔(dān)任“8組16號”經(jīng)理室“大總管”職務(wù)，上傳下達(dá)督促各窗口，負(fù)責(zé)請消假、工資核對等本經(jīng)理室日常管理事務(wù)；被告人夏某某擔(dān)任“8組16號”經(jīng)理室“能力配合”職務(wù)，負(fù)責(zé)該經(jīng)理室與其他十個經(jīng)理室的能力培訓(xùn)、聯(lián)絡(luò)開設(shè)課程等工作。

2020年7月23日，被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、發(fā)破案經(jīng)過、查獲經(jīng)過、傳銷資料等書證；

2．證人劉某甲、劉某乙等人的證言；

3．被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某的供述和辯解；

4．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人占某、陳小青在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人袁某某、夏某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京江北新區(qū)人民法院

檢察官：王惠

2021年2月1日

附：

1．被告人占某、陳小青、袁某某、夏某某現(xiàn)均羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2．全部案卷材料；

3．量刑建議書1份；

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。