浙江省慈溪市人民檢察院

起 訴 書(shū)

慈檢刑訴〔2019〕1266號(hào)

被告人盧某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302191957********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**幢**。因本案于2019年1月16日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月30日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2012年2月起，被告人盧某甲通過(guò)以他人為名義股東的方式實(shí)際持有泗陽(yáng)縣甬禾置業(yè)有限公司（下稱甬禾公司）32%股份，并長(zhǎng)期參與甬禾公司所有的海欣哥倫布商業(yè)廣場(chǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。期間，被告人盧某甲以甬禾公司股東身份分得海欣哥倫布商業(yè)廣場(chǎng)房產(chǎn)數(shù)套，分別登記在其兒子盧某乙和甬禾公司名下。

2016年11月2日，慈溪市人民法院作出（2015）甬慈商初字第2076號(hào)民事判決，判決被告人盧某甲、寧波市偉東照明電器有限公司返還原告陳某甲意借款800萬(wàn)元及相應(yīng)利息。被告人盧某甲上訴后，寧波市中級(jí)人民法院于2017年11月14日以（2017）浙02民終658號(hào)民事判決駁回被告人盧某甲的上訴，維持原判。判決生效后，被告人盧某甲一直未履行判決所確定的還款義務(wù)。

2017年12月5日，被告人盧某甲通過(guò)盧某乙出面與泗陽(yáng)創(chuàng)富商業(yè)管理有限公司簽訂房屋抵押借款協(xié)議，以被告人盧某甲實(shí)際所有的海欣哥倫布商業(yè)廣場(chǎng)房產(chǎn)為抵押借得人民幣270萬(wàn)元，用于收購(gòu)舟山市新北水產(chǎn)物流有限公司。2018年1月24日，慈溪市人民法院對(duì)被告人盧某甲下達(dá)執(zhí)行通知書(shū)及報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。2018年6月20日，被告人盧某甲填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)申報(bào)表，隱瞞自己實(shí)際持有泗陽(yáng)縣甬禾置業(yè)有限公司32%股份和海欣哥倫布商業(yè)廣場(chǎng)房產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)情況。2018年8月13日，被告人盧某甲又通過(guò)盧某甲乙出面與王某某簽訂抵押借款協(xié)議，以被告人盧某甲實(shí)際所有的海欣哥倫布商業(yè)廣場(chǎng)房產(chǎn)為抵押向王某某借得人民幣1 100萬(wàn)元（已實(shí)際到賬人民幣500萬(wàn)元），用于舟山市新北水產(chǎn)物流有限公司項(xiàng)目投資。

2018年9月27日，被告人盧某甲因拒不履行法院的判決、裁定被慈溪市人民法院司法拘留15日，后仍辯解自己沒(méi)有財(cái)產(chǎn)，拒不執(zhí)行生效判決。經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估，被告人盧某甲實(shí)際持有的泗陽(yáng)縣甬禾置業(yè)有限公司32%股份價(jià)值人民幣29 855 222.9元。

案發(fā)后，被告人盧某甲仍未履行判決所確定的還款義務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；

2.書(shū)證：民事判決書(shū)、受理案件通知書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、財(cái)產(chǎn)線索情況說(shuō)明、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)表、拘留決定書(shū)、執(zhí)行拘留通知書(shū)、提前解除拘留通知書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、司法評(píng)估決定書(shū)、宿遷市中大商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工商登記檔案、海欣哥倫布商場(chǎng)商鋪認(rèn)購(gòu)書(shū)、債務(wù)清償協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、借款協(xié)議、確認(rèn)書(shū)、借條、泗陽(yáng)縣甬禾置業(yè)有限公司設(shè)立及變更文件、泗陽(yáng)縣國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌出讓成交確認(rèn)書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢證明、銀行賬戶交易記錄、微信聊天記錄截圖、房屋抵押借款協(xié)議、付款指示函、泗陽(yáng)達(dá)成貿(mào)易有限公司相關(guān)資料、余姚銀國(guó)貿(mào)易有限公司相關(guān)資料、晨港國(guó)際貿(mào)易有限公司相關(guān)資料、舟山新北水產(chǎn)物流有限公司相關(guān)資料、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息等；

3.證人嚴(yán)某某、熊某某、徐某某、盧某甲、曹某某、周某某、陳某乙、趙某某、謝某某、鄭某某、邱某某、劉某某、王某某等人的證言；

4.被告人盧某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人盧某甲對(duì)人民法院的生效判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察員：馬津津

2019年10月23日

附：

1.被告人盧某甲現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)?！?/span>