浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕425號

被告人程某某（綽號：某某），男，1983年**月**日出生，身份證號碼3604011983********，漢族，文化程度小學，**當鋪成員，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2014年8月19日因吸毒被江西省德安縣公安局行政拘留五日，2016年3月28日因犯尋釁滋事罪被江西省共青城市人民法院判處拘役六個月，緩刑一年。因本案于2019年11月19日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年12月13日被依法逮捕。

被告人葉某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3604251986********，漢族，文化程度初中，**當鋪成員，住江西省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年8月31日因犯非法拘禁罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因本案于2019年9月20日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月25日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人葉某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪于2020年1月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案卷材料。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限十五日。?

經(jīng)依法審查查明：

參加黑社會性質(zhì)組織

2016年4月左右，劉某甲（已判決）在諸暨市**街道***小區(qū)23幢對面租賃辦公場所設立**當鋪，并以江西九江老鄉(xiāng)為紐帶，招攬社會閑散人員、刑滿釋放人員及高利貸中介、放資人等，有組織的進行高利放貸、向戴某某、石某某、孫某某等數(shù)十人放高利貸，同時假借民間借貸之名，設置“套路”形成虛假債權(quán)債務關系，實施詐騙、聚眾賭博、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、非法侵入住宅等違法犯罪活動，獲取非法利益，擴大影響，并將獲得的非法利益用于維持組織的日常開支，逐步形成了一個人員穩(wěn)定、組織結(jié)構(gòu)層級分明，內(nèi)部管理紀律嚴明的黑社會性質(zhì)組織。其中，劉某甲為組織、領導者，徐某甲、鄧某某、帥某甲（均已判決）為骨干，被告人程某某及汪某某、淦某某、帥某乙、鄧某某、劉某乙、周某某（均已判決）為積極參加者，被告人葉某某為其他參加者。

該組織人數(shù)較多，層級關系分明，骨干成員固定，分工明確。劉某甲作為**當鋪的發(fā)起者、控制者，管理組織全部事務，對組織事務有絕對決定權(quán)，組織成員須聽從其安排。劉某甲、徐某甲、鄧某某主要負責談資金出借“生意”，被告人程某某、葉某某及汪某某、淦某某、帥某乙、鄧某某、帥某甲、劉某乙、周某某等人負責家訪、找人和逼債，徐某甲還負責對接律師起訴、應訴。

為加強組織管理，方便實施違法犯罪活動，擴大影響力，該組織發(fā)展過程中逐漸形成了如下管理模式和紀律規(guī)矩：組織成員統(tǒng)一紋身“**”字樣，對外以**當鋪名義從事活動。組織成員對外放款須先向劉某甲匯報，嚴禁私下向客戶出借資金，統(tǒng)一使用格式借款合同，借款合同統(tǒng)一交劉某甲保管，出借人處空白，由劉某甲安排人員署名起訴；統(tǒng)一微信賬號用于出借資金、催款和收款。劉某甲提供其“東山再起”微信賬號用于組織借貸業(yè)務，劉某甲抽取好處后再分配非法獲利。嚴格上下班紀律，10時到辦公室，上班時間不得在當鋪內(nèi)賭博、閑聊，積極外出討債，下班后保持手機暢通。統(tǒng)一雇傭律師幫組織提起民事訴訟。嚴明組織保密紀律，組織成員若被公安機關抓獲，不得供出08當鋪及劉某甲，自行承擔全部罪責。統(tǒng)一撫恤和出面“擺平麻煩”，成員因組織事務被抓，由劉某甲出面與對方私了撤訴，并爭取取保候?qū)彛舯涣b押，則給予經(jīng)濟撫恤。?

該組織成立后，通過放高利貸、設置套路詐騙、聚眾賭博、虛假訴訟等違法犯罪活動，獲取非法利益，為組織提供經(jīng)濟來源，租賃本市***小區(qū)23幢對面房屋作為日常辦公場所，統(tǒng)一提供伙食，統(tǒng)一提供車輛作為日常作案使用，向組織成員被告人程某某及帥某甲、周某某等人發(fā)放工資或生活費。

以劉某甲為首的犯罪組織形成之后，購置彈弓、鐵指套、彈簧刀、狼牙棒、短刀、長刀、電棍等工具，多次以暴力、威脅或者軟暴力手段，為非作惡，多次有組織地實施了高利貸、詐騙、聚眾賭博、虛假訴訟、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索等數(shù)十起違法犯罪活動。該組織通過實施違法犯罪活動，在諸暨市市區(qū)及鄉(xiāng)村形成惡劣影響，嚴重侵犯他人人身、財產(chǎn)、名譽等合法權(quán)益，給被害人及其家屬、居住地群眾造成了心理恐懼，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟秩序和社會生活秩序。

被告人程某某、葉某某參與的具體犯罪事實分述如下：

（一）尋釁滋事

1.2016年9月21日19時左右，被告人葉某某及劉某甲、淦某某、汪某某等人在08當鋪內(nèi)以言語威脅、毆打方式逼迫趙某某還債，后趙某某妻子蔡某某報警。?

2.2016年10月份后一天，被告人葉某某伙同徐某甲、劉某乙、帥某甲等人到**鎮(zhèn)何某某經(jīng)營的夜貓飯店以言語威脅、恐嚇等方式逼債。

3.2016年底一天，劉某甲安排淦某某、帥某甲等人住在宣某某家逼債，后安排被告人葉某某及淦某某、鄧某某、帥某甲等人強行將宣某某家中的一套紅木家具等物品搬走抵債。2017年3月15日，劉某甲起訴宣某某，后法院判決支持。

4.2017年下半年一天，劉某甲安排被告人程某某及徐某甲、周某某、劉某乙、鄧某某、帥某甲等人到諸暨市**街道**村、**鎮(zhèn)**村公共場所張貼“陳某某老賴、欠債還錢”大字報，破壞村民正常生活秩序。后被告人程某某伙同劉某甲、周某某、李某某到陳某某妻子許某某上班的服裝店以拽頭發(fā)、言語威脅等方式逼債。?

5.2017年6月份，劉某甲因向被害人馮某某討債未果發(fā)生爭吵，6月16日、19日、28日凌晨，為逼迫馮某某還錢，被告人程某某伙同帥某甲3次竄至馮某某經(jīng)營的本市暨陽街道**路**號**飯店將玻璃打碎，共計損失1880元。馮某某報警后，劉某甲出面賠償給馮某某3萬元。

6.2017年9月17日，劉某甲安排被告人程某某及周某某跟蹤被害人姚某某逼債，姚某某報警后，劉某甲又安排徐某甲、鄧某某、帥某甲、劉某乙在**派出所門口蹲守姚某某，后帥某甲、劉某乙追上并毆打姚某某。?

7.2017年10月25日11時許，徐某乙因逼債與劉某甲朋友的女兒張某甲發(fā)生矛盾，劉某甲為幫朋友出頭約徐某乙至**當鋪解決問題，雙方發(fā)生口角，被告人程某某及劉某甲、周某某對徐某乙拳打腳踢，致使徐某乙面部、腰部等多處受傷。?

8.2017年11月份一天，郭某某向劉某甲的朋友應佳討要5萬元欠款，劉某甲為幫應佳出頭，帶領被告人程某某及徐某甲、帥某甲等人到**鎮(zhèn)將郭某某約至**當鋪，逼迫郭某某同意收款3萬元了事。?

（二）非法拘禁

1.2017年10月24日22時左右，劉某甲從張某乙處得知陶某某在諸暨市**酒吧，后安排張某乙等人將陶某某強行帶至**當鋪，又安排被告人程某某及帥某甲、劉某乙等人看管，劉某甲以辱罵、毆打、扣押手機和身份證的方式逼債。當晚23時40分許，張某乙收到陶某某轉(zhuǎn)賬2000元后才讓其離開。?

2.?劉某甲、翁某某商謀把被害人呂某某騙出并逼債，2017年12月份一天上午，翁某某謊稱可以提供借款將呂某某騙到車上，被告人程某某伙同劉某甲、鄧某某、帥某甲等人強行將呂某某帶至楊某某的網(wǎng)貸店內(nèi)以毆打等方式逼債，后劉某甲又安排被告人程某某及鄧某某、劉某乙?guī)文衬车?*村56號家中逼債，18時許才將呂某某放走。?

3.2017年12月24日12時許，劉某甲安排被告人程某某及帥某甲、劉某乙將被害人王某某帶至**當鋪逼債，被告人程某某伙同劉某甲、劉某乙等人分別使用鐵拳套、木棍、腳踢等方式對王某某胸腹部進行毆打，被勸開后，閔某某又腳踢了王某某胸腹部，后劉某甲又安排被告人程某某及周某某、劉某乙?guī)跄衬车狡浼抑心脕韱紊砉a(chǎn)權(quán)證明做抵押，期間，被告人程某某及周某某在車上用拳頭毆打王某某，當日晚飯后，王某某支付3500元利息才得以離開，后又付息3500元。

經(jīng)查，王某某右側(cè)第3、6、8前肋及左側(cè)第6、7、8、9前肋骨折，經(jīng)諸暨市公安局法醫(yī)鑒定，王某某所受人體損傷程度屬輕傷一級。?

（三）非法侵入住宅

2017年5月26日，俞某某在賭場向劉某甲借款19.5萬元用于賭博，俞某某寫下19.5萬元借條。2017年7、8月份，劉某甲、徐某甲多次安排被告人程某某及周某某強行住在**花園**幢3單元305室俞某某家中逼債，安排帥某甲送飯，后俞某某被迫歸還19.5萬元。

2019年9月20日，被告人葉某某主動到公安機關投案，后如實供述了主要犯罪事實。2019年11月19日，被告人程某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：借據(jù)，民事起訴狀，民事判決書，扣押物品清單及照片，體表原始傷情記錄表，門診病歷，警情卷宗，價格認定結(jié)論書，戶籍證明，刑事判決書等；

2.證人證言：證人毛某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人王某某、馮某某、徐某乙、趙某某等人的陳述；

4.被告人程某某、葉某某及同案人劉某甲、鄧某某、帥某甲、徐某甲、淦某某、汪某某、帥某乙、劉某乙、張某乙、翁某某、周某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄及照片：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄及照片；

7.視聽資料：現(xiàn)場監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某、葉某某參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的黑社會性質(zhì)組織。其中，被告人程某某系積極參加者，被告人葉某某系其他參加者，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責任；被告人程某某、葉某某隨意毆打他人、攔截、辱罵、恐嚇他人、強拿硬要、任意損毀他人財物，情節(jié)嚴重、情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。被告人程某某為索取債務非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，部分具有毆打情節(jié)，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究刑事責任。被告人程某某非法侵入住宅，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法侵入住宅罪追究刑事責任。被告人葉某某系自首，依法可以從輕處罰。被告人程某某一人犯數(shù)罪，應予并罰。被告人葉某某在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應當撤銷緩刑，予以并罰。故對被告人程某某、葉某某應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第二百九十三條第一款、第二十六條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十條、第七十一條、第七十七條之規(guī)定處罰。被告人葉某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2020年3月6日

附：

1.被告人程某某、葉某某現(xiàn)押于諸暨市看守所；

2.移送偵查卷宗26冊；　

3.移送認罪認罰具結(jié)書1份；

4.移送量刑建議書1份。