江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)經(jīng)檢二部刑訴〔2020〕6號　

　　被告人葉某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3201231985********，漢族，本科文化，案發(fā)前系招商局物流集團鎮(zhèn)江有限公司運輸部經(jīng)理，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室，被告人葉某因涉嫌職務犯罪，于2019年11月26日被揚中市監(jiān)察委采取留置措施，因涉嫌貪污罪，于2019年12月27日經(jīng)本院決定刑事拘留，當日由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，于2020年1月3日經(jīng)本院決定逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚中市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人葉某涉嫌貪污罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人賈國寬的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年8月至2018年8月期間，被告人葉某利用其擔任招商局物流鎮(zhèn)江公司運輸部經(jīng)理的職務便利，在該公司承接天合、協(xié)鑫、中節(jié)能等光伏物流業(yè)務過程中，通過隱瞞結(jié)余運費、虛報運輸成本、虛構(gòu)運輸業(yè)務等手段，侵吞公款428233.62元人民幣（以下幣種同）。具體犯罪事實如下：

一、2017年8月至2018年8月期間，被告人葉某利用職務之便，從運輸部掌控的由招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給實際承運人的運費等資金中，累計侵吞308457.62元并全部用于個人消費。具體為：

1.2016年3月，葉某因購車缺少資金20余萬元，以幫公司墊付運費的名義要求招商局物流鎮(zhèn)江公司的供應商王某某將210796元轉(zhuǎn)至葉某母親厲某某的銀行賬戶，并約定承擔該筆運費稅務成本為5.5%，總計222389元。葉某收到王某某的210796元轉(zhuǎn)款后，全部用于個人購車支出。2017年8月，葉某為歸還王某某上述222389元欠款，從受運輸部掌控的本公司運費等資金中，通過余某某的銀行賬戶將223390元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉某指使章某某將222389元轉(zhuǎn)至王某某的業(yè)務單位安徽省懷遠縣**物流有限公司，該公司將上述款項陸續(xù)轉(zhuǎn)至王小松賬戶，用于歸還葉某的個人欠款。

2.2017年10月至2017年12月期間，葉某從受運輸部掌控的本公司運費等資金中，于2017年10月3日通過方某某的銀行賬戶將22500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年10月9日通過方某某的銀行賬戶將15000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年12月20日，通過方某某的銀行賬戶將9500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶。上述47000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，葉某指使章某某陸續(xù)轉(zhuǎn)至其個人賬戶，將其侵吞并用于個人消費。

3.2018年1月至2018年8月期間，葉某從受運輸部掌控的本公司運費等資金中，于2018年1月29日通過方某某的銀行賬戶將7000元轉(zhuǎn)至其個人賬戶，于2018年7月27日通過方某某的銀行賬戶將8000元轉(zhuǎn)至其個人賬戶，于2018年8月9日通過方某某的銀行賬戶將23067.62元轉(zhuǎn)至其個人賬戶。上述38067.62元到賬后，葉某將其侵吞并用于個人消費。

二、2017年8月至2017年9月期間，被告人葉某利用職務之便，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫青海物流業(yè)務過程中，采取隱瞞結(jié)余運費的方式，將本屬于公司的運費結(jié)余款共計38088元，予以侵吞并全部用于個人消費。具體為：

1.2017年8月，招商局物流鎮(zhèn)江公司通過鎮(zhèn)江**物流有限公司（以下稱“鎮(zhèn)江**公司”）向無錫**物流有限公司（以下稱“無錫**公司”）和鮑某某個人支付運費。招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運費875088元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的658720元運費轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務成本后，余款為203385.92元，將余款中的168960元轉(zhuǎn)至鮑某某個人賬戶后，仍結(jié)余運費34425.92元。葉某向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運費結(jié)余的事實，要求鎮(zhèn)江**公司公司將結(jié)余的34425.92元運費轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個人賬戶，將其侵吞并用于個人消費。

2.2017年9月，招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運費135072元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的86240元運費轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務成本后，余款為45902.08元，將余款中的42240元轉(zhuǎn)至鮑某某個人賬戶后，仍結(jié)余運費3662.08元。葉某向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運費結(jié)余的事實，要求鎮(zhèn)江**公司將結(jié)余的3662.08元運費轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個人賬戶，將其侵吞并用于個人消費。

三、2018年5月，被告人葉某利用職務便利，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務過程中，采取虛報運費成本的方式，將62776元公款予以侵吞并用于個人消費。具體為：

2018年初，葉某負責招商局物流鎮(zhèn)江公司協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務，將該業(yè)務交由無錫**公司業(yè)務人員鮑某某具體運作。招商局物流鎮(zhèn)江公司通過南京**物流有限公司（以下稱“南京**公司”）向無錫**公司和鮑某某個人支付運費。葉某向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運費成本的真實情況，招商局物流鎮(zhèn)江公司共支付南京**公司運費626220元，南京**公司支付無錫**公司及鮑某某實際運費531790元。南京**公司扣除虛報的運費稅務成本等費用后，按照葉某的要求將結(jié)余的62776元運費轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉某指使章某某將12776元轉(zhuǎn)至其個人賬戶，50000元被葉某以個人名義借給章某某使用。

四、2018年7月至2018年8月期間，被告人葉某利用職務之便，指使下屬潘某某先后將運輸部注冊使用的“運滿滿”賬戶內(nèi)的調(diào)車信息費共計18912元提取，后轉(zhuǎn)至葉某個人賬戶，被其侵吞并用于個人消費。具體為：

2016年至2018年期間，招商局物流鎮(zhèn)江公司運輸部在運作協(xié)鑫、天合及中節(jié)能等物流業(yè)務過程中，以該公司的名義在調(diào)車信息平臺“運滿滿”APP上注冊賬號和綁定微信，通過該調(diào)車信息平臺發(fā)布公司貨運信息，并與承運司機聯(lián)系，收取調(diào)車信息費。2018年下半年，因光伏物流業(yè)務結(jié)束，招商局物流鎮(zhèn)江公司運輸部停止使用“運滿滿”APP。在此情況下，葉某指使下屬潘某某將“運滿滿”賬戶內(nèi)余額轉(zhuǎn)至其個人賬戶。潘某某將“運滿滿”APP內(nèi)的余額提取后，于2018年7月9日將12800元轉(zhuǎn)至葉某個人賬戶，于2018年8月14日將6112元轉(zhuǎn)至葉某個人賬戶，兩筆共計18912元，均被其侵吞并用于個人消費。

歸案后，被告人葉某如實供述了自己的罪行，退出全部涉案款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.任命文件、業(yè)務資料、交易明細等書證；2.證人王某某、章某某、潘某某等人的證言；3.被告人葉某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某身為國家工作人員，利用職務上的便利，侵吞公共財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十一條、第九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。葉某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。葉某在公訴前如實供述自己的罪行、真誠悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款、可以從輕處罰。葉某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：侯濱

2020年1月19日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于揚中市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．退出的涉案款428233.62元現(xiàn)保管于本院。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。