上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢金融刑訴〔2019〕208號

被告人司某某，女，1978年**月**日生，公民身份號碼：3101121978********，漢族，中專文化，原系上海**信息服務(wù)有限公司**，住上海市金山區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局金山分局刑事拘留。同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人司某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人司某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月起，被告人司某某作為注冊在本區(qū)衛(wèi)零路85號5樓的上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**財富”）的**，以發(fā)售**理財產(chǎn)品為名向社會不特定人員銷售高額年化利率的理財產(chǎn)品，并向投資人許諾保本保息，變相吸收公眾存款。2015年11月至2018年7月，被告人司某某非法吸收資金共計人民幣2,900萬余元，尚有人民幣1,300萬余元未兌付。

2019年10月15日，被告人司某某至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1、證人丁某某、何某某、朱某某等人的證言及提供的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、擔(dān)保承諾函、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書、POS單、銀行相關(guān)明細(xì)等，證實其通過被告人司某某購買**理財產(chǎn)品的事實。

2、證人胡某甲、顧某某、陳某某、胡某乙、沈某某、袁某某等人的證言，證實**財富的實際控制人為胡某甲，設(shè)立**財富的目的即是非法集資，以及所吸資金的主要用途。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**客戶投資清單、空白投資協(xié)議、**名單、未兌付資金人員情況表、**財富理財產(chǎn)品宣傳單、銀行明細(xì)、上海司法會計中心出具的司法鑒定意見書、意見補(bǔ)正書等，證實**理財產(chǎn)品的協(xié)議內(nèi)容、購買情況、未兌付情況、投資人付款方式、**違法所得、資金流向等情況。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的上海**信息服務(wù)有限公司的工商登記材料，證實該公司的經(jīng)營范圍不包含金融業(yè)務(wù)。

5、公安機(jī)關(guān)出具的查封決定書、協(xié)助查封通知書、查封清單，證實上海**實業(yè)發(fā)展有限公司、上海**實業(yè)有限公司、上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海**投資管理有限公司、胡某甲、徐偉利名下不動產(chǎn)已被查封。

6、?被告人司某某的多次供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

7、公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、偵破經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人司某某的到案情況。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人司某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人司某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人司某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人司某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人司某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議對被告人司某某判處有期徒刑一年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??常亮偉

2019年11月6日

附：

1、被告人司某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊。（其余五十七冊同劉某某等7人非法吸收公眾存款案）

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、《聽取辯護(hù)律師意見材料》一份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。