無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2020〕448號(hào)

被告人謝某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號(hào)3622041992********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，住無(wú)錫市惠山區(qū)**鎮(zhèn)**包裝廠(chǎng)宿舍，無(wú)錫市**包裝廠(chǎng)職工。被告人謝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2020年5月24日被該分局刑事拘留；后于同年6月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號(hào)5130281980********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地及住所在四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)蛋糕店。被告人向某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月13日被該分局刑事拘留，后于2020年1月11日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1971年**月**日生，居民身份證號(hào)4290051971********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地及住所在湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組，個(gè)體務(wù)工。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月30日被該分局刑事拘留，后于2020年1月11日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人向某某、李某甲、謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2019年4月間，孫某某、陳某某、余某某、文某某（另案處理）等人先后在安徽合肥、江蘇無(wú)錫加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”（購(gòu)買(mǎi)21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過(guò)直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線(xiàn)以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)的多少以及下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“份額”的多少獲取提成。該傳銷(xiāo)組織以數(shù)個(gè)“大家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“區(qū)域組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理整個(gè)傳銷(xiāo)組織，召開(kāi)“老總會(huì)議”，討論、決定該傳銷(xiāo)組織各項(xiàng)工作；“組長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織的職能“老總”，“老總”通過(guò)參加每周“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購(gòu)總管、申購(gòu)配合總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“大家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開(kāi)會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線(xiàn)等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)人員、信息、工作的交流、互通。

2017年始，該傳銷(xiāo)組織從安徽省合肥市分流至無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織在無(wú)錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長(zhǎng)孫某某、陳某某、余某某、萬(wàn)某某、曹某某、李某乙（均另案處理）、謝某某等為老總，況某甲、況某乙、屈某某（均另案處理）、向某某等人為大總管的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷(xiāo)人員90余人，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人謝某某于2017年4月在合肥加入該傳銷(xiāo)組織，2017年7月份擔(dān)任老總，2017年10月來(lái)無(wú)錫發(fā)展，與萬(wàn)某某、孫某某組成鄒某某家庭，擔(dān)任一般老總協(xié)助家庭直接老總?cè)f暉處理家庭事務(wù)，并參加老總會(huì)和總管會(huì)，至2018年10月離開(kāi)。

被告人向某某于2017年7月在合肥加入該傳銷(xiāo)組織，2017年10月該組織分流至無(wú)錫時(shí)成立向某某家庭，至2017年12月間，擔(dān)任家庭大總管，管理家庭事務(wù)并向老總匯報(bào)工作；2018年2月至2018年7月，擔(dān)任家庭自律總管，負(fù)責(zé)家庭紀(jì)律監(jiān)督工作。

被告人李某甲于2017年1月在合肥加入該傳銷(xiāo)組織，2017年9月至無(wú)錫，2018年8月至2019年1月間，擔(dān)任屈某某家庭能力總管，負(fù)責(zé)收繳工作單交給大總管屈某某以及參加能力總管會(huì)議和家會(huì)。?

被告人向某某、李某甲歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局調(diào)取的常住人口信息、出具的刑事偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人證言：證人齊繼虎、胡某某、李某丙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人向某某、李某甲、謝某某以及涉案人員孫某某、萬(wàn)某某、鄒某某等人的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人謝某某、向某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、向某某、李某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)虛假份額為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人謝某某、向某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人向某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人向某某、李某甲歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：張曉軍

檢察官助理：董一標(biāo)

2020年9月29日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省無(wú)錫市**鎮(zhèn)**包裝廠(chǎng)宿舍。被告人向某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ“椭惺衅讲h**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔摻?*鎮(zhèn)**村**組；?

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、具結(jié)書(shū)各3份。