溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1577號　

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4311261992********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省寧遠縣**鎮(zhèn)**村**。因犯破壞電力設備罪，于2009年2月23日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃興剛，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5224011985********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯敲詐勒索罪，于2015年11月26日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元，2016年8月12日刑滿釋放；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504251992********，漢族，大學文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4507211994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈山縣**街道**街**號。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于同日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其見證認罪認罰值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次（2020年5月8日至2020年6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙先后加入位于菲律賓宿務市**的“**集團”（以下簡稱“該詐騙集團”）從事電信網(wǎng)絡詐騙活動，并均于2019年10月份隨該詐騙集團搬遷至尼泊爾繼續(xù)從事電信網(wǎng)絡詐騙活動。該詐騙集團設有總監(jiān)“小狐貍”管理公司事務，并設有督查組、技術組、人事財務組、業(yè)務組等部門，其中業(yè)務組下分為“天宇組”、“H組”、“Q組”等。該詐騙集團行騙時，由業(yè)務員虛構成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中添加各地的被害人，通過聊天和被害人增進感情，確立好友或戀愛關系，之后以“規(guī)劃、理財”等名義誘導被害人下載該詐騙集團控制下的“阿里巴巴”（對應網(wǎng)址為http://m.wotd9688.com/）、“全民財務通”等APP軟件進行充值獲取彩金、下注贏取獎金，進而引誘被害人在平臺中充值資金，并以博彩名義騙取被害人財物。

經(jīng)查，被告人吳某某、黃興剛均于2019年5月29日至11月22日為“天宇組”業(yè)務員，該“天宇組”于2019年6月至10月詐騙金額至少為1975282.01元。被告人陳某某于2019年7月20日至12月5日為“Q組”業(yè)務員，被告人黃某乙于2019年7月25日至12月5日為“Q組”業(yè)務員，該“Q組”于2019年7月30日至10月詐騙金額為1991167元，其中被告人陳某某個人參與詐騙數(shù)額為110518元，被告人黃某乙個人參與詐騙數(shù)額為676366元。

2019年11月22日，被告人吳某某、黃興剛從尼泊爾乘機至拉薩，拉薩邊檢站民警在吳某某隨身攜帶的行李包內查獲含有詐騙話術等內容的U盤，被告人吳某某、黃興剛隨即被傳喚到案，被告人黃興剛在接受傳喚時即如實供述犯罪事實。2019年12月5日，被告人陳某某、黃某乙在拉薩邊檢站接受民警盤查時如實供述其參與犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：U盤一個；

2.書證：身份證明、刑事判決書、行政處罰決定書、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細等；

3.證人證言：證人周某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陸某某、王某某、盧某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以及同案犯羅某某、李某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、遠程勘驗工作記錄。

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。
????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團，通過電信網(wǎng)絡手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃興剛曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應當減輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：林??統(tǒng)

檢察官助理：馬根柱

2020年7月8日　

附：

1.被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認罪認罰具結書》四份。