福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢一部刑訴〔2020〕229號(hào)

被告人吳某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831986********，漢族，大專文化，泉州市**物流有限公司法定代表人，出生地福建省南安市，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，因本院于2019年11月18日作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日由泉州市公安局泉港分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年11月17日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年11月17日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份至2019年10月12日間，被告人吳某甲明知系走私等犯罪所得的柴油的情況下，多次以每噸人民幣5700元左右的價(jià)格（最高購(gòu)買價(jià)人民幣5830元/噸）向林某某（已判刑）購(gòu)買無(wú)合法手續(xù)柴油，購(gòu)買金額人民幣868460元，重量149.08噸以上（含被告人吳某甲于2019年10月12日以5700元/噸的價(jià)格購(gòu)買但尚未支付貨款的柴油4.8噸）。被告人吳某甲將向林某某購(gòu)買的無(wú)合法手續(xù)柴油放置于福建省南安市省新鎮(zhèn)億華物流園內(nèi)，并用于其經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸車隊(duì)使用。

2019年10月12日11時(shí)許，林某某在本區(qū)南埔鎮(zhèn)南埔村草潭60號(hào)附近被抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)從其運(yùn)載無(wú)合法手續(xù)柴油的閩******號(hào)改裝廂式貨車內(nèi)查獲無(wú)合法手續(xù)柴油3.01噸。同日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人吳某甲，并在其經(jīng)營(yíng)的位于南安市省新鎮(zhèn)億華物流園內(nèi)查獲其向林某某購(gòu)買的尚未用完的無(wú)合法手續(xù)柴油5.5噸。經(jīng)北京中聯(lián)海陸商品檢驗(yàn)有限公司福建分公司檢驗(yàn)，上述被查獲的柴油均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19147-2016《車用柴油VI》中0號(hào)柴油相應(yīng)項(xiàng)目的技術(shù)要求。根據(jù)泉州市泉港區(qū)價(jià)格認(rèn)定局關(guān)于車用0號(hào)柴油（VI）于2019年7月10日至2019年10月12日間的最高批發(fā)價(jià)的復(fù)函，被告人吳某甲購(gòu)買的無(wú)合法手續(xù)柴油價(jià)值計(jì)人民幣1052730.41元以上。

被告人吳某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局扣押作案車輛、移動(dòng)電話、柴油的扣押決定書(shū)、扣押清單；

2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、車輛高速過(guò)車記錄、車輛卡口過(guò)車記錄、銀行賬戶信息及交易記錄、機(jī)動(dòng)車信息查詢單等；

3.證人證言：證人吳某乙、尤某甲、馮某某、敖某某、尤某乙、李某甲、程某某、楊某某、谷某某、樂(lè)某某、李某乙、溫某某、蔡某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某甲及同案犯林某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：北京中聯(lián)海陸商品檢驗(yàn)有限公司福建分公司檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)。

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：檢查、提取、稱重、辨認(rèn)等筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)草圖等；

7.電子數(shù)據(jù)：提取的手機(jī)信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知系走私等犯罪所得的財(cái)物，仍為自用而多次予以收購(gòu)，價(jià)值計(jì)人民幣1052730.41元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某甲案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人吳某甲為自用而掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：詹金飛

2020年11月20日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式1598032****）

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《證人名單》一份