遂平縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2019〕112號

被告人吳某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3507211990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省南平市順昌縣，住福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被抓獲歸案并臨時羈押于福建省南平市看守所，2019年3月13日被遂平縣公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)我院批準逮捕，同日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月25日補查重報；本院于2019年10月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月10日補查重報。本院于2019年7月11日、2019年9月26日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017?年12月，鐘某某、葉某甲、葉某乙（三人均在逃）在福建省福州市控制“****商務(wù)信息咨詢有限公司”，開始以公司化運作模式實施詐騙活動,首先與劉某某約定,利用劉某某資管產(chǎn)品認購人的通道購買股票期權(quán)，投資的經(jīng)濟損失轉(zhuǎn)入劉某某的賬戶后，除劉某某截留一定的手續(xù)費外，余款全部返還。2017年12月22日，劉某某、陳某某與深圳****金匯資本管理有限公司簽訂“金匯資本—長發(fā)**號資產(chǎn)管理合同”，開始認購資管產(chǎn)品。該產(chǎn)品推出后，深圳****金匯資本管理有限公司分別與浙江**資本管理有限公司、上海****投資管理有限公司、****資本管理有限公司簽訂了SAC協(xié)議，進行個股場外期權(quán)對手方交易。****商務(wù)信息咨詢有限公司分別于2018年1月3日、1月30日、3月29日與浙江**資本管理有限公司、上海****投資管理有限公司、****資本管理有限公司簽訂《中國證券期貨市場場外衍生品交易主協(xié)議（2014年版）》，約定作為股票期權(quán)的買方，與上述三公司進行交易。通道打通后，鐘某某、葉某甲、葉某乙等人即組織公司員工通過網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人購買其推薦的“金匯資本—長發(fā)**號”的股票期權(quán)。在被害人將股票期權(quán)費匯入其公司賬戶后，通過按照上述協(xié)議購買股票期權(quán)，使被害人的經(jīng)濟損失最終轉(zhuǎn)到劉某某的個人賬戶。劉某某按照約定扣除一定的手續(xù)費后，把余款轉(zhuǎn)到鐘某某、葉某甲、葉某乙等人控制的銀行賬戶，從而達到非法占有被害人經(jīng)濟損失的目的。2018年4月，鐘某某、葉某甲、葉某乙等又將公司人員轉(zhuǎn)移到福建省泉州市，以福建省**互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司名義采取上述手段繼續(xù)實施詐騙活動，直至案發(fā)。

被告人吳某甲2017年10月入職到****商務(wù)信息咨詢有限公司，任市場部組長。2017年12月至2018年6月25日期間，被告人吳某甲伙同鄭某某、吳某乙、張某某等人在鐘某某、葉某甲、葉某乙等人的領(lǐng)導(dǎo)和組織下，按照公司分工，采取冒充高級股票專員向客戶發(fā)送虛假投資股票期權(quán)賺錢案例、虛假轉(zhuǎn)賬截圖、夸大投資股票期權(quán)收益率以及在客戶微信群里冒充客戶當(dāng)托等手段，騙取被害人的信任，誘使被害人購買其推薦的股票期權(quán)，從而達到騙取被害人購買股票期權(quán)所受經(jīng)濟損失的目的。騙取馬某某、鄺某某等27名被害人共計2085229.23元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：拍攝的作案工具照片等；2.書證：復(fù)函、協(xié)議書等；3:證人證言：證人劉某某、許某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人馬某某、鄺某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人吳某甲的供述和辯解；6.鑒定意見書；7.現(xiàn)場勘驗筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，參與詐騙27共計人民幣2086229.23元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第二款之規(guī)定，本案是犯罪集團性質(zhì)的共同犯罪，被告人吳某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲到案后自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂平縣人民法院　

檢察員：劉?陽

2019年12月9日　

附：

????1．被告人吳某甲現(xiàn)逮捕羈押于遂平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。