江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人吳某甲，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5105021986********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。

被告人王某甲，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼5111211968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人曾某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼5107221974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省德陽(yáng)市，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室。

被告人王某乙，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼1306271977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地河北省唐縣，住河北省唐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人吳某乙，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼3421211968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地安徽省阜陽(yáng)市，住安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。

上列五被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、曾某某、王某乙、王某甲、吳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月21日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到多個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合窗口、素質(zhì)課窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2016年以后，被告人吳某甲、曾某某、王某乙、王某甲、吳某乙陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線。被告人吳某甲于2019年7、8月任能力總管，被告人王某甲于2019年9月任經(jīng)晨總管，被告人曾某某于2019年3月至5月任自律配合窗口，被告人王某乙于2018年3月至2019年8月任自律配合窗口，被告人吳某乙于2019年9月任素質(zhì)課窗口。

至2019年10月18日，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2019年10月18日，被告人吳某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吳某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書(shū)證；

2.證人楊某某、王某丙等人的證人證言；

3.被告人吳某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吳某乙的供述和辯解；

4.證人楊某某、王某丙等人、被告人吳某甲、曾某某、吳某乙的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吳某乙共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：李弋

2020年3月4日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人王某甲、曾某某、王某乙、吳某乙現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份?！?/span>