福建省云霄縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

云檢訴刑訴〔2019〕242號(hào)

被告人吳某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221963********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地云霄縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住云霄縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月25日被云霄縣公安局監(jiān)視居住，2018年6月21日變更為取保候?qū)彛?019年6月19日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，“沃克理財(cái)”平臺(tái)創(chuàng)始人王某某贈(zèng)送一個(gè)六星級(jí)賬戶（賬戶名wdc888）給被告人吳某甲，吳某甲在成為該平臺(tái)會(huì)員后，積極發(fā)展下線注冊(cè)會(huì)員。該平臺(tái)以經(jīng)營(yíng)“Demwk新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣CPM為名，要求參加者按一星至六星不同的會(huì)員級(jí)別繳納700元至35000元不等的費(fèi)用購(gòu)買激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹(shù)”（1個(gè)會(huì)員賬號(hào)下只能設(shè)置左右兩個(gè)分支）結(jié)構(gòu)組成層級(jí)，設(shè)置靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)：其中靜態(tài)獲利模式即通過(guò)虛擬貨幣CPM拆分裂變?cè)俪鍪劢o系統(tǒng)獲利；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式即發(fā)展會(huì)員獲得網(wǎng)站平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、商務(wù)中心獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)項(xiàng)鼓勵(lì)會(huì)員積極發(fā)展下線。截止至2016年5月份，吳某甲使用其本人和親戚、朋友身份證注冊(cè)該平臺(tái)會(huì)員100余個(gè)，親自發(fā)展下線10余名。經(jīng)福建省中證司法鑒定中心對(duì)“沃克理財(cái)”平臺(tái)的系統(tǒng)網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行還原提取并出具司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，吳某甲使用的頂點(diǎn)賬號(hào)wdc888處于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的第6層，排重后下線會(huì)員數(shù)為4788人，下線層數(shù)74層，獲利人民幣6558577.06元。

被告人吳某甲于2017年12月24日主動(dòng)到云霄縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科劣跡查詢表、賬戶截圖等書(shū)證；2.證人張某甲、吳某乙、張某乙等人的證言；3.被告人吳某甲與同案犯王某某的供述與辯解；4.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄；6.福建中證司法鑒定中心提供的數(shù)據(jù)光盤(pán)一張；7.云霄縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、下線成員組織架構(gòu)表等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲作為“沃克理財(cái)”平臺(tái)創(chuàng)始人王某某的直接下線，以投資理財(cái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，下線層數(shù)74層，下線會(huì)員數(shù)4788人，獲利人民幣6558577.06元，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人吳某甲二年以上三年以下有期徒刑，并視社區(qū)矯正條件依法適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省云霄縣人民法院

檢　察　員：林耀武

代理檢察員：林靈杰

2019年10月11日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。__?