紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1351號　

被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3405211995********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**房村**村**號。因本案于2019年7月14日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3404211995********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**小**號樓**室。因本案于2019年10月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月2日被逮捕。

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3402231996********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年12月12日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月15日被逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3402031996********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市弋江區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因本案于2019年11月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲等人涉詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月5日、4月17日二次將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月19日、5月15日再次移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，張某某（另案處理）在安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場主樓15樓設(shè)立安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司。自2018年3月起，張某某糾集錢某某（另案處理）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，糾集被告人周某甲等人任團(tuán)隊(duì)組長，先后招募被告人劉某某、孫某某、黃某某等人任業(yè)務(wù)員，依托張某某搭建的“一八商城”網(wǎng)購平臺(tái)，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，對陳米娟等眾多被害人實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)按照張某某的設(shè)計(jì)和分工，通過以下模式開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：由業(yè)務(wù)員在微信上虛構(gòu)成功男士身份，并通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具主動(dòng)添加有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性為好友，繼而按照固定的話術(shù)，先通過聊天與被害人建立感情從而獲取被害人信任，后通過向被害人發(fā)布在“一八商城”“投資”的虛假盈利截圖，引誘被害人到“一八商城”“投資”。在被害人流露出投資意向后，由團(tuán)隊(duì)組長從業(yè)務(wù)員處接手，并進(jìn)一步對被害人進(jìn)行誘導(dǎo)，最終促成被害人在“一八商城”平臺(tái)注冊、充值、購買高價(jià)煙、酒等商品（實(shí)際成本低廉），從而獲得“猜金銀”或“猜紅包”的活動(dòng)機(jī)會(huì)。期間，又通過持續(xù)性的誘導(dǎo)操作、設(shè)置不對等的競猜輸贏賠率、每筆交易收取10%手續(xù)費(fèi)等手段，最終實(shí)現(xiàn)被害人的資金虧損。

2018年3月至2018年11月，周某甲團(tuán)隊(duì)利用“一八商城”平臺(tái)詐騙獲利共計(jì)人民幣（以下幣種同）113萬余元。?

其中，被告人周某甲為團(tuán)隊(duì)組長，涉及詐騙金額共計(jì)113萬余元，個(gè)人獲利6萬元；

被告人劉某某為周某甲團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)43萬余元，個(gè)人獲利8萬元；

被告人孫某某為周某甲團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)37萬余元，個(gè)人獲利3.6萬元；

被告人黃某某為周某甲團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)25萬余元，個(gè)人獲利4.3萬元。

案發(fā)后，被告人劉某某向本院退出違法所得8萬元；被告人孫某某向本院退出違法所得3.6萬元；被告人黃某某向本院退出違法所得4.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：話術(shù)資料、歸案經(jīng)過等；

2、證人證言：證人錢某某、王某某等的證言；

3、被害人陳述：被害人劉某某、高某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人周某甲、劉某某、孫某某、黃某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、孫某某、黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、劉某某、孫某某、黃某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)通訊工具，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，其中被告人周某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、孫某某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、劉某某、孫某某、黃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院　

檢察員：唐冠彪

2020年6月29日　

附：

????1．被告人周某甲、劉某某、孫某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2、被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3．隨文移送偵查卷二冊、檢察卷一冊；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。