山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)萊蕪檢公訴刑訴〔2019〕96號(hào)

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3712021986********,漢族，高中文化程度，案發(fā)前系萊蕪**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法人代表，山東**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、萊蕪**商貿(mào)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人,戶(hù)籍所在地濟(jì)南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住**處。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年1月22日被濟(jì)南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)、補(bǔ)充證據(jù)材料，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月15日至6月15日、自2019年7月29日至8月29日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年4月30日至5月15日、自2019年7月15日至7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月30日，被告人周某某注冊(cè)成立萊蕪**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司，主營(yíng)汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2017年7月4日，周某某注冊(cè)成立山東**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、萊蕪**商貿(mào)有限公司。周某某為上述三家公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。

2017年，被告人周某某在通過(guò)“****”網(wǎng)上銷(xiāo)售平臺(tái)銷(xiāo)售汽車(chē)過(guò)程中，因平臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致周某某嚴(yán)重虧損，欠下巨額債務(wù)。為維持公司運(yùn)行和還款，周某某不斷拆借資金，拆東墻、補(bǔ)西墻，惡性循環(huán)，導(dǎo)致資金缺口越來(lái)越大。

自2017年7月以來(lái)，被告人周某某以報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)及網(wǎng)上平臺(tái)高額返利為誘餌，騙取李某甲、盧某某、李某丙、張某某、李某乙、林某某、陳某某、王某乙、劉某乙、劉某甲等人購(gòu)車(chē)款、定金及手續(xù)費(fèi)1611208元，除小部分用于履行合同外，絕大部分資金被周某某用于公司、個(gè)人開(kāi)支和還款，致使合同約定交車(chē)日無(wú)法交付車(chē)輛。被害人多次要求履行合同，周某某隱瞞真相，以各種理由推脫，共計(jì)給被害人造成損失1770798元。

1.2018年6月22日，被害人李某甲、盧某某到萊蕪**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）咨詢(xún)購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，被告人周某某稱(chēng)從**公司購(gòu)車(chē)價(jià)格比萊蕪4S店低，免車(chē)輛購(gòu)車(chē)稅和第一年車(chē)輛保險(xiǎn)，只需支付20%首付款和6000元手續(xù)費(fèi)，余款可以從四大銀行貸款。李某甲、盧某某認(rèn)為可以省錢(qián)，與**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司簽訂購(gòu)車(chē)合同，分別支付首付款及手續(xù)費(fèi)55000元、54000元。周某某未在約定交車(chē)期限交付車(chē)輛，李某甲、盧某某多次要求履行合同，周某某以各種理由推脫，2018年9月4日周某某退還盧某某2萬(wàn)元，同年9月6日退還李某甲2萬(wàn)元。

2.2018年6月13日，被害人李某乙與**公司簽訂購(gòu)買(mǎi)寶馬車(chē)合同，李某乙轉(zhuǎn)給周某某購(gòu)車(chē)款及手續(xù)費(fèi)101250元。7月24日，李某乙再次與**公司簽訂購(gòu)買(mǎi)奧迪Q3轎車(chē)合同，并支付首付款及手續(xù)費(fèi)51250元。2018年8月27日，周某某轉(zhuǎn)入山東**汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)有限公司101250元用來(lái)訂購(gòu)寶馬車(chē)。合同約定交車(chē)日未交付車(chē)輛，周某某以車(chē)型難找為由推脫。直到9月3日，周某某稱(chēng)寶馬車(chē)到貨，李某乙發(fā)現(xiàn)該車(chē)是運(yùn)動(dòng)版，與合同約定不符，要求調(diào)換。后周某某將該車(chē)以398000元的價(jià)格賣(mài)給王某丙，因缺少車(chē)輛合格證，王某丙所購(gòu)車(chē)輛無(wú)法落戶(hù)。

3.2018年6月20日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人陳某某與**公司簽訂購(gòu)車(chē)合同，陳某某轉(zhuǎn)給周某某首付款及手續(xù)費(fèi)44000元。

4.2018年6月24日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人林某某與**公司簽訂本田CRV購(gòu)車(chē)合同，林某某轉(zhuǎn)給周某某購(gòu)車(chē)款及手續(xù)費(fèi)229800元。2018年11月，周某某兩次轉(zhuǎn)入山東**汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)有限公司58340元用來(lái)訂購(gòu)本田CRV。

5.2018年6月27日，被告人周某某用同樣手段，誘騙被害人李某丙與**公司簽訂購(gòu)買(mǎi)路虎攬勝轎車(chē)合同，李某丙轉(zhuǎn)給周某某購(gòu)車(chē)款及手續(xù)費(fèi)88500元。

6.2018年7月12日，被告人周某某用同樣手段，誘騙張某某與**公司簽訂購(gòu)買(mǎi)本田艾力紳2016款風(fēng)尚版商務(wù)車(chē)合同，張某某轉(zhuǎn)給周某某購(gòu)車(chē)款及手續(xù)費(fèi)79000余元。

7.2018年12月初，周某某向被害人王某乙介紹稱(chēng)有客戶(hù)定購(gòu)一輛霸道越野車(chē)，無(wú)錢(qián)支付余款，讓王某乙墊資提車(chē)，利潤(rùn)歸王某乙，王某乙信以為真，于12月6日與周某某簽訂購(gòu)車(chē)合同，當(dāng)天王某乙轉(zhuǎn)給周某某32萬(wàn)元。同年12月13日，周某某將王某乙的寶馬530轎車(chē)開(kāi)走，并將該車(chē)過(guò)戶(hù)到自己名下，后以20萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給鄒某某。周某某將以上52萬(wàn)元用于個(gè)人還賬、消費(fèi)。

8.2018年12月初，被害人劉某乙通過(guò)朋友李某丁向周某某咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)豐田霸道，周某某告訴劉某乙能買(mǎi)到便宜的車(chē)，后劉某乙轉(zhuǎn)給周某某6萬(wàn)元定金。

9.2017年夏天，周某某告訴被害人劉某甲能買(mǎi)到便宜的奧迪車(chē)，后劉某甲多次轉(zhuǎn)給周某某購(gòu)車(chē)定金、購(gòu)車(chē)款共計(jì)527998元，周某某從南方弄來(lái)一輛奧迪A8轎車(chē)交給劉某甲，因該車(chē)進(jìn)口貨物證明書(shū)為假無(wú)法落戶(hù)，周某某將車(chē)輛開(kāi)走，并謊稱(chēng)再給劉某甲弄一輛車(chē)。后劉某甲多次向周某某討要車(chē)輛或者退還車(chē)款，周某某以各種理由推脫，并未交付車(chē)輛或者退還購(gòu)車(chē)款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：企業(yè)登記信息、購(gòu)車(chē)合同、銀行賬戶(hù)流水；2.證人證言：證人孟某某、管某某、亓某某、王某甲、畢某某、朱某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、盧某某、李某丙、張某某、李某乙、林某某、陳某某、王某乙、劉某乙、劉某甲的陳述；4.被告人周某某的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料：劉某乙提供錄像。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：張國(guó)強(qiáng)

2019年9月27日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第六看守所?！?