湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2021〕24號

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4301241994********，漢族，中專文化，務(wù)工，住寧鄉(xiāng)市城郊街道**社區(qū)**路**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年11月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年12月7日以涉嫌非法提供信用卡信息罪由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2021年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2021年1月21日、26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審閱了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，“林某某”（另案處理）通過微信提出向被告人周某某收購銀行卡，并承諾提供每張銀行卡1000元每月的使用費(fèi)用。周某某覺得有利可圖，便聯(lián)系朋友肖某某、賴某某、賀某甲（另案處理）等人，承諾每張銀行卡每個(gè)月給其500元費(fèi)用，要求三人向“林某某”提供銀行卡及綁定的U盾、電話卡。

2020年8月1日至3日，肖某某辦理了1張建設(shè)銀行卡?(?xxxx1)及U盾、1張農(nóng)業(yè)銀行卡(?xxxx9)及U盾、1張工商銀行卡(xxxx2)和一張電話卡交給被告人周某某，而后周某某通過極兔速遞將上述銀行卡、U盾和電話卡郵寄至“林某某”提供的地址云南省普洱市，后“林某某”通過微信轉(zhuǎn)賬1000元給周某某，周某某通過微信轉(zhuǎn)賬?900元給肖某某。

2020年9月的一天，賴某某辦理了1張建設(shè)銀行卡(xxxx9)及U盾和一張電話卡給被告人周某某，后周某某通過極兔速遞將上述銀行卡、U盾和電話卡郵寄至?“林某某”提供的地址云南省普洱市。

2020年2020年9月的一天，賀某甲將賀某乙的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx8）及U盾、電話卡提供給被告人周某某，后周某某通過極兔速遞將上述銀行卡、U盾和電話卡郵寄至?“林某某”提供的地址云南省普洱市。

經(jīng)查實(shí)，被告人周某某提供給上線的信用卡中，肖某某的建設(shè)銀行卡?(?xxxx1)、賴某某的建設(shè)銀行卡(xxxx9)、賀某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx8）均足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易。

2020年11月23日，被告人周某某主動投案,并如實(shí)供述了案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料，到案經(jīng)過，銀行流水，微信記錄等；2.證人證言：證人肖某某、賴某某、賀某甲、賀某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對本院指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。其具有如下量刑情節(jié)：

1.被告人周某某自動投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以依法從輕或者減輕處罰；

2.被告人周某某自愿如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

綜合以上量刑情節(jié)，建議以非法提供信用卡信息罪對被告人周某某判處十個(gè)月有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：伍娟

檢察官助理：楊劍煒

2021年1月29日

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附件：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.證人和鑒定人名單各一份，案卷材料兩冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。