山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2019〕880號(hào)　

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424331982********，漢族，初中文化，**有限責(zé)任公司**部業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)住山西省晉中市榆次區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶(hù)籍地址山西省靈石縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**戶(hù)），2019年5月6日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局萬(wàn)柏林分局依法刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被依法逮捕。

本案由太原市公安局萬(wàn)柏林分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月23日，王某某（已起訴）等人成立**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并租用太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**號(hào)**幢**號(hào)為公司地址，法定代表人為王某某，股東為程某某（已起訴）、杜某某（已起訴）等人。

2017年5月至2018年3月期間，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，**公司以晉商回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的名義，開(kāi)發(fā)“萬(wàn)花筒”平臺(tái)，在網(wǎng)上非法吸收公眾存款。通過(guò)投資及發(fā)展下線可獲得高額利息及提成為誘餌，以理財(cái)?shù)姆绞轿展娰Y金，設(shè)立投資門(mén)檻，分別為5000元、1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元四種會(huì)員，分為兩種收益模式，其中靜態(tài)收益為約定十天收益12％，月收益36％，十天可以取現(xiàn)。動(dòng)態(tài)收益為V1級(jí)代理，直推2人，可獲得第一代推廣獎(jiǎng)勵(lì)8％，V2級(jí)代理，直推3人，可獲得二代推廣獎(jiǎng)勵(lì)5％。除了該兩種收益模式之外，可以掙取代理獎(jiǎng)勵(lì)，代理分為新晉、精英、資深、藍(lán)寶、紅寶、皇冠代理六個(gè)等級(jí)，代理管理的團(tuán)隊(duì)人員分為50人至1萬(wàn)人六個(gè)檔次，代理分別獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)（投資額）0.1％至2％。投資客戶(hù)按照**公司規(guī)定，將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)至**公司公戶(hù)、王某某個(gè)人銀行賬戶(hù)、郭某某（已起訴）個(gè)人銀行賬戶(hù)等十一個(gè)賬戶(hù)內(nèi)，該十一個(gè)賬戶(hù)負(fù)責(zé)收取集資款項(xiàng)并發(fā)放分紅、提成。由于業(yè)績(jī)量大，公司設(shè)立八個(gè)運(yùn)營(yíng)部，分別設(shè)立部長(zhǎng)進(jìn)行宣傳投資，運(yùn)營(yíng)部涉及我省太原、臨汾、呂梁、晉中等市，經(jīng)鑒定，注冊(cè)會(huì)員總數(shù)為45775人，已實(shí)名認(rèn)證人數(shù)為37069人。經(jīng)審計(jì)，共非法吸收資金41776.1382萬(wàn)元，集資款項(xiàng)除2600萬(wàn)余元用于投資經(jīng)營(yíng)外，剩余用于償還投資者本金及掙取的分紅、提成等。

截止目前，報(bào)案人數(shù)達(dá)931人，投資金額2431.5908萬(wàn)元，實(shí)際損失達(dá)1754. 3551萬(wàn)元。

王某某系**公司法定代表人及負(fù)責(zé)人，該于2017年5月伙同程某某、杜某某注冊(cè)成立**公司，在明知**公司未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，于2017年7月與程某某、杜某某制定分紅、提成政策，雇傭梁某某（已起訴）等人開(kāi)設(shè)**平臺(tái)、**商城等網(wǎng)址，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視廣告、推介會(huì)、報(bào)紙、微信等方式，向不特定群眾進(jìn)行宣傳。由投資者在網(wǎng)站注冊(cè)為會(huì)員，并發(fā)展其他會(huì)員投資，投資者將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至王某某個(gè)人銀行賬戶(hù)、**公司公戶(hù)、財(cái)務(wù)人員郭某某賬戶(hù)等賬戶(hù)內(nèi)，所有款項(xiàng)由王某某負(fù)責(zé)管理并支配使用。該公司由于業(yè)績(jī)量大，共設(shè)立八個(gè)運(yùn)營(yíng)部，負(fù)責(zé)宣傳會(huì)員進(jìn)行投資，吸收資金，管理投資客戶(hù)。

被告人周某某受王某某雇傭，于2017年6月投資成為會(huì)員后，在明知該公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向客戶(hù)宣傳**公司投資運(yùn)營(yíng)模式，誘導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款，并從中賺取提成獎(jiǎng)勵(lì)。由于其宣傳人員及業(yè)務(wù)量巨大，**公司于2017年10月成立**部，由周某某擔(dān)任**部負(fù)責(zé)人，管理業(yè)務(wù)員及投資群眾。經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)鑒定，周某某直接宣傳投資及管理的**部投資人員達(dá)6768人，涉及層數(shù)達(dá)16層，其本人直接發(fā)展投資人員為24人；經(jīng)統(tǒng)計(jì)，**部共吸收資金6083.0844萬(wàn)元,其本人直接吸收資金 240.3546萬(wàn)元;經(jīng)對(duì)涉案賬戶(hù)審計(jì)，被告人周某某直接交給公司的投資金額312.6959萬(wàn)元，涉案賬戶(hù)轉(zhuǎn)給周某某的提成1392.7381萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：書(shū)證、物證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人周某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院

檢察員：亢獻(xiàn)華

2019年9月10日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于太原第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。