上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕4130號

被告人周某甲（曾用名：周某乙），男，1982年**月**日生，公民身份號碼:3202231982********，漢族，初中文化，系“**”船**，戶籍在江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號，住在江蘇省無錫市宜興市**園**園**幢**室。2019年12月24日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年12月26日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海海警局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3209231971********，漢族，小學(xué)文化，系“**”船**。戶籍在江蘇省無錫市宜興市**街道**村**號**室。2019年12月24日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年12月26日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海海警局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3208221972********，漢族，小學(xué)文化，系“**”船**，戶籍及住在江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**委**組**號。2019年12月24日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年12月26日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日移送本院審查起訴。以被告人孫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年3月24日、6月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人周某甲、張某某一案于2020年4月23日退回補(bǔ)充偵查，上海海警局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年5月22日移送本院審查起訴。被告人周某甲、張某某、孫某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某甲為賺取運(yùn)費(fèi)，購買“**”船用于運(yùn)油，并雇傭被告人張某某、孫某某上船工作，擔(dān)任**。

2019年12月22日上午，被告人周某甲事先與他人聯(lián)系商定后，安排被告人張某某、孫某某駕駛“**”船從上海金山水閘附近水域出發(fā)，于當(dāng)日20時(shí)許至江亞錨地附近水域，在無相關(guān)正規(guī)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，三人明知來源非法，仍從對方油船上過駁柴油531.829公噸(經(jīng)鑒定，價(jià)值人民幣3,719,080.197元)，裝載完上述柴油后，三名被告人駕船往吳淞口水域行駛，當(dāng)日23時(shí)35分許，被海警查獲。

被告人周某甲、張某某、孫某某當(dāng)場被抓獲，到案后如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人李某某的證言，證實(shí)被告人周某甲系“**”船的**等事實(shí)。

2.現(xiàn)場筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、照片，證實(shí)涉案船舶被查獲及內(nèi)載柴油的查獲、提取、扣押等情況。

3.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書，證實(shí)涉案成品油符合車用柴油（V）中5號、0號、-10號的相關(guān)指標(biāo)要求的事實(shí)。

4.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書、上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案成品油重量為531.829公噸，每噸價(jià)值人民幣6,993元的事實(shí)。

5.上海海警局出具的核稅說明、上海市浦江海關(guān)出具的核定說明書等，證實(shí)涉案柴油在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣1,350,109.12元的事實(shí)。

6.電子數(shù)據(jù)、司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書、微信聊天記錄截圖，證實(shí)對涉案手機(jī)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)后的情況。

7.上海市吳淞海事局出具的**船的船舶信息和船員適任證書信息，證實(shí)**船的船舶信息及被告人周某甲、張某某、孫某某的適任證書等信息。

8．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、常住人口基本信息等，證實(shí)被告人周某甲、張某某、孫某某的到案情況、身份信息等事實(shí)。

9．被告人周某甲、張某某、孫某某的供述及辨認(rèn)等，證實(shí)三名被告人對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、張某某、孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、張某某、孫某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人周某甲、張某某、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人周某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人張某某、孫某某起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某甲、張某某、孫某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人周某甲判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人張某某、孫某某判處一年以上二年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官：??吳薛芳

2020年6月17日

附：

1．被告人周某甲、張某某現(xiàn)羈押在上海市第二看守所；被告人孫某某取保候?qū)徳谧√帲?lián)系電話：1506138****）。

2．偵查卷宗七冊、光盤二張。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5．《征詢值班律師/辯護(hù)人意見函》二份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六條第四款??對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。