江西省湖口縣人民檢察院

起?訴?書

湖檢一部刑訴〔2020〕160?號(hào)

被告人夏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291990********，漢族，江西省湖口縣人，大學(xué)?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地湖口縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖口縣**鎮(zhèn)***酒店旁私宅。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年5月14日被浙江省衢州市江山市公安局刑事拘留，同年6月5日被江山市公安局取保候?qū)彙Ｒ?/span>涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月30日被湖口縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291991********，漢族，江西省湖口縣人，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地湖口縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖口縣**鎮(zhèn)**醫(yī)院旁私宅。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月28日被湖口縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291996********，漢族，江西省湖口縣人，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地湖口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖口縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月28日被湖口縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、李某甲、石某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人夏某某、李某甲、石某某三人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年3月，被告人夏某某在浙江打工期間在QQ聊天群結(jié)識(shí)張某某與許某甲（二人均另案處理）后，明知“打單”系為他人犯罪提供資金支付結(jié)算，仍從張某某和許某甲處租用“聚盈平臺(tái)”賬號(hào)，然后在“聚盈平臺(tái)”上搶“單子”，使用自己的支付寶或網(wǎng)銀完成轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，即“打單”（又稱“刷單”），從而獲取傭金，或?qū)⒃撡~號(hào)轉(zhuǎn)租他人從中獲利。夏某某自己每“打單”10萬元可獲取傭金300元；請(qǐng)他人幫助自己每“打單”10萬元，可獲取傭金150元；將“聚盈平臺(tái)”賬號(hào)轉(zhuǎn)租他人每“打單”“10萬元”，可獲利50元或80元（向張某某或許某甲上交抽頭費(fèi)150元）。2019年3月25日至2020年3月29日，2019年6月19日至2020年3月24日，夏某某使用自己的支付寶（hh****@163.com;159********@126.com;xv****@163.com;xiahupaofen*****@126.com)分別向許某甲的支付寶（xu****@126.com)、張某某的農(nóng)行卡（卡號(hào)62284103745*****?***)和支付寶（130********;182********)上交抽頭費(fèi)324122元、359353元，夏某某分別獲利108040.7元以上、119784.3元以上，共計(jì)獲利227825元以上。

2019年7月至2020年7月期間，被告人夏某某、李某甲、石某某三人共同出資先后在湖口縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**蛋糕店**樓和湖口縣**鎮(zhèn)**村夏某某舅舅家**樓創(chuàng)建兩個(gè)工作室，其中在**蛋糕店**樓的工作室內(nèi)擺放了1200臺(tái)手機(jī)、夏某某舅舅家的工作室內(nèi)擺放了800臺(tái)手機(jī)。該手機(jī)均連接電腦，并通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程由上線控制操作，該手機(jī)被用于非法網(wǎng)絡(luò)賭博等平臺(tái)的推廣。被告人夏某某、李某甲、石某某每人均獲利十萬余元。

案發(fā)后，被告人夏某某因在浙江省涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年5月14日在杭州市濱江區(qū)**會(huì)所被浙江省公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，同日被浙江省衢州市江山市公安局刑事拘留，同年6月5日被江山市公安局取保候?qū)彙：笥忠蛟诮魇『诳h涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)湖口縣公安局民警電話通知,于2020年7月30日主動(dòng)到湖口縣公安局投案自首。被告人李某甲、石某某經(jīng)公安民警電話通知于2020年7月28日主動(dòng)到湖口縣公安局投案自首。

2020年11月26日，被告人李某甲、石某某的家屬分別主動(dòng)代為二人各退回違法所得人民幣10萬元。2020年6月5日、11月27日，被告人夏某某的家屬主動(dòng)先后代其退回違法所得共計(jì)人民幣32.7825萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、清單及照片、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、隨案移送清單、租房協(xié)議書、更正說明、情況說明、常住人口信息等書證；2.證人張某某、許某甲、錢某某、鄭某某、陳某甲、沈某某、周某某、許某乙的證言；3.?被害人李某乙、萬某某、代某某、彭某某、李某丙、陳某乙、廖某某的陳述；4.被告人夏某某、李某甲、石某某的供述與辯解；?5.辯認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片、搜查筆錄及相關(guān)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某、李某甲、石某某三人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)而伙同他人提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，非法獲利人民幣32萬元以上，被告人李某甲、石某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)而伙同他人提供廣告推廣等幫助，每人均非法獲利人民幣10萬余元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某在杭州市被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案后如實(shí)供述自己在浙江實(shí)施的犯罪行為，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)該罪行可以從輕處罰；被告人夏某某、李某甲、石某某在湖口縣經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某某、李某甲、石某某的家屬分別主動(dòng)代其退回全部贓款，可以酌情從輕處罰。被告人夏某某、李某甲、石某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人夏某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；被告人李某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；被告人石某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元，并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖口縣人民法院

檢??察??官：陳喆

檢察官助理：劉偉

2020年12月2日

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附件：

1.被告人夏某某、李某甲、石某某現(xiàn)羈押于湖口縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，情況說明二份，電子證物檢查工作記錄一份，現(xiàn)金交款單、扣押清單各三份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。