泌陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

泌檢刑刑訴〔2019〕208號(hào)

被告人夏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128211995********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市確山縣，現(xiàn)住確山縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**棟**號(hào)；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月11日被泌陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)泌陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月12日被泌陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。????????

本案由泌陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年，張某甲、張某乙（均另案處理）通過(guò)秦某某（在逃）聯(lián)系緬甸賭場(chǎng)取得代理資格，依托緬甸賭場(chǎng)提供的“****”賭博平臺(tái)，向下發(fā)展代理，下級(jí)代理雇傭人員建立微信群拉人進(jìn)群，以“重慶時(shí)時(shí)彩”龍、虎、和的方式參與賭博，張某乙在駐馬店市發(fā)展羅某某、焦某某、王某某、趙某某、李某某（均另案處理）等為下級(jí)代理。

2018年3月，張某乙雇傭被告人夏某某為其司機(jī)，每個(gè)月發(fā)工資三千元。2018年4月20日，張某乙讓其下級(jí)代理焦某某等人交來(lái)現(xiàn)金120萬(wàn)元，并于同日給其團(tuán)伙成員開(kāi)會(huì)。隨后，張某乙讓被告人夏某某將120萬(wàn)元現(xiàn)金存入，夏某某在駐馬店市建設(shè)銀行以自己名義辦理尾號(hào)5374銀行卡一張，將錢(qián)存入后銀行卡交給張某乙使用。4月24日，張某乙下級(jí)代理羅某某交來(lái)現(xiàn)金100萬(wàn)元，張某乙安排夏某某將錢(qián)存入。2018年7月7日，張某乙等人犯罪團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)抓獲，大量涉案銀行卡被凍結(jié)，被告人夏某某亦被公安機(jī)關(guān)傳喚詢問(wèn)。傳喚結(jié)束后，被告人夏某某為防止該銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，于2018年7月9日上午將該卡注銷(xiāo)，重新辦卡，取走現(xiàn)金721100元，并將卡中86萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某某（另案處理）提供的銀行卡上，86萬(wàn)元在當(dāng)日被取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人的供述與辯解；2.書(shū)證；3.證人證言；4.檢查筆錄等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人夏某某行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泌陽(yáng)縣人民法院

檢察員：張艷麗

2019年5月8日

附：

????1.被告人夏某某羈押于泌陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.證人名單1份?！?/span>