鞍山市千山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍千檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人夏某甲（曾用名夏某乙），女，1960年**月**日出生，公民身份證號碼2103021960********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系千山區(qū)**管理中心**（已退休），出生地吉林省遼源市，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**層**號，現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**園**棟**單元**。因涉嫌挪用公款罪，于2020年4月14日經(jīng)鞍山市千山區(qū)人民檢察院決定，于2020年4月14日被鞍山市公安局千山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由千山區(qū)監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ溟g，退回偵查機關(guān)補充偵查1次；（自2020年5月8日至2020年6月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

鞍山市千山區(qū)**管理中心（現(xiàn)更名為區(qū)財政事業(yè)發(fā)展中心）負責全區(qū)共129家單位的財務(wù)工作，共設(shè)立16個專戶，其中在鞍山銀行千山支行開設(shè)72000000******專戶，用于核算我區(qū)35家單位的財務(wù)狀況，區(qū)財會中心配備了夏某甲、吳某某2名**，劉某某1名**。夏某甲負責其中的談遷辦等14家單位的**，吳某某負責其中的21家單位的**，劉某某作為上述35家單位的**員。

夏某甲因沉迷于購買彩票及黑彩，導(dǎo)致其收不抵支，便產(chǎn)生挪用公款的念頭。2008年7月劉某某任**工作以后，經(jīng)常受到夏某甲的幫助與指導(dǎo)，二人關(guān)系較好，夏某甲也取得了劉某某的信任。2009年2月4日，夏某甲趁劉某某著急外出之際，謊稱其管戶單位千山區(qū)房管所急用3萬元現(xiàn)金，一會兒就來辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，讓劉某某留下一張3萬元現(xiàn)金支票。劉某某在未看到相關(guān)財務(wù)原始憑證及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批表的情況下，違規(guī)填開了1張3萬元的現(xiàn)金支票（支票號為00799218），并將該支票及支票根留給了夏某甲，且未按規(guī)定在《支票使用登記簿》上如實記錄該筆業(yè)務(wù)。2月5日，夏某甲用該張現(xiàn)金支票從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出現(xiàn)金3萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票、黑彩。之后，從2009年5月12日至2011年1月31日間，夏某甲又以相同手段，分13次從區(qū)財會管理中心的72000000******賬戶中挪用公款87萬元人民幣，用于其個人購買彩票、黑彩。具體為：

（1）2009年5月12日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00882261號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出7萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（2）2009年8月28日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00950146號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出3萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（3）2009年10月20日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00952650號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出2萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（4）2009年10月26日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00952615號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（5）2009年11月6日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00953311號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出8萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（6）2009年11月13日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

00953323號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（7）2010年1月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01051505號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出2萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（8）2010年2月5日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01052212號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（9）2010年2月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01053230號和01053231號兩張現(xiàn)金支票，總計從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（10）2010年6月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01114263號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（11）2010年8月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01186315號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（12）2010年10月9日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01207068號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（13）2011年1月30日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

01271939號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動（該筆挪用時間未超過三個月）。

2011年4月19日，夏某甲讓劉某某以補償款名義填寫了一張現(xiàn)金繳款單，利用親屬籌集的人民幣90萬元，存入到72000000******專戶內(nèi)，挪用金額退還，賬實相符。

2012年6月4日至2013年12月4日間，夏某甲一直想通過購買彩票撈本，又以相同手段，利用劉某某違規(guī)開具的11張現(xiàn)金支票，分9次從區(qū)財會管理中心的72000000******賬戶中累計挪用公款92.5萬元人民幣用于其個人購買彩票、黑彩及償還親屬借款。具體為：

（1）2012年6月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02917805號、02917806號和02917808號三張現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出總計5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（2）2012年9月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02919789號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（3）2012年9月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02919796現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出25萬元人民幣。9月12日，夏某甲將其中15.42075萬元人民幣用于償還夏金芳為其貸款的本金及利息，其余9.57925萬元人民幣陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（4）2012年9月26日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02986287號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票。

（5）2012年10月25日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02936373號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出10萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（6）2012年11月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

02987230號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出20萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（7）2013年9月27日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

05664489號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出3萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（8）2013年11月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

05664498號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出4.5萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

（9）2013年12月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開具的

05825407號現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營業(yè)部取出15萬元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個人購買彩票及黑彩活動。

綜上，2009年2月至2013年12月，夏某甲累計挪用公款23次，金額總計182.5萬元，超過三個月未還22次，金額總計172.5萬元，退還金額90萬元，尚有92.5萬元至今未退還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、歸案經(jīng)過、鞍山市事業(yè)單位崗位聘用審核表、鞍山市商業(yè)銀行對公明細賬、鞍山市商業(yè)銀行現(xiàn)金支票復(fù)印件等；

2.證人證言：證人劉某某、王某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某甲作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市千山區(qū)人民法院

檢??察??員：??盧??姣
檢??察??員：??王櫻瑾

2020年6月16日

附：

1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。