上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕620號

被告人奚某某，男，1971年**月**日生，公民身份證號碼3202211971********，漢族，大專文化，戶籍在本市楊浦區(qū)**村**號**室；2019年1月因犯單位行賄罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月；2019年7月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月26日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人奚某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年11月22日、2020年1月20日退回補充偵查，公安機關分別于2019年12月20日、2020年2月20日補查重報。

經依法審查查明：

2008年至2009年期間，呂某某（因犯詐騙罪被判處有期徒刑十一年）虛構其在上海高校有“關系”的事實，以承諾辦理自考生、統(tǒng)招生進入本市高校就讀為名，通過被害人陸某甲（1939年2月生）向多名外地考生家長收取“好處費”，用于揮霍。為償還收取的“好處費”，被害人陸某甲賣房還款。

2009年11月27日，呂某某為繼續(xù)行騙，在本市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)趁陸某甲不在時誘騙被害人陸某乙（陸某甲兒子，智力殘疾三級、智商45）偷拿家中房產證、工商銀行卡等，帶其至本市虹口區(qū)被告人奚某某處，以陸某乙名下位于本市閔行區(qū)**路**弄**弄**號**室的房產作抵押，從馮某某處借得人民幣50萬元（以下幣種均為人民幣），并于當日以陸某乙的工商銀行賬戶收取42.5萬元，隨即被呂某某及被告人奚某某取現2.5萬元，后轉出39.95萬元至陸某甲賬戶，用于歸還呂某某騙得的“好處費”，同時造成陸某乙、陸某甲借款的假象。陸某乙房產證則由呂某某交給被告人奚某某控制。事后，被害人陸某甲得知陸某乙的房產被呂某某抵押后欲報警，呂某某遂編造其在上海有房產、該50萬元算其本人向陸某甲借款的理由，并出具借條，以安撫被害人陸某甲。

為壘高債務，被告人奚某某又聯系賀某某（因犯詐騙罪被判處有期徒刑10年6個月）提供借款。2010年3月13日，呂某某再次誘騙陸某乙一人至本市虹口區(qū)**路**弄**號**室被告人奚某某辦公室，在被告人奚某某妻子張某某聯系的公證員季某某的公證下，將陸某乙房產全權委托給賀某某公司的樂某某處置，并以陸某乙房產向賀某某抵押借款70萬元，用以歸還上述50萬元“欠款”，陸某乙房產證則由奚某某當場轉交給賀某某控制。公證后，呂某某以歸還陸某甲上述50萬“欠款”為由，打電話將陸某甲騙至本市閔行區(qū)中國建設銀行南方商城支行，讓其等候還款。當日，呂某某、賀某某等人替陸某乙開設建設銀行賬戶，并從賀某某賬戶轉出70萬元至陸某乙的賬戶，其中58.8萬元轉入馮某某的賬戶作為“還款”，11.2萬元又轉回賀某某賬戶。次日馮某某按被告人奚某某指令從其賬戶轉出7.5萬元至奚某某控制的張某某賬戶，同年3月15日馮某某轉出50萬元至其公司林某某賬戶作為還款。

2010年5月13日，賀某某授意樂某某和中國**公司簽定260萬元人民幣最高額擔保合同，用陸某乙名下房產為中國**公司與上海**貿易發(fā)展有限公司簽訂的《墊付貨款協議》提供連帶擔保責任。至此，陸某乙房產被奚某某等人多次抵押，至今該房產仍處于抵押狀態(tài)。

2012年，賀某某向本市閔行區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，要求陸某乙還款，導致被害人敗訴，法院判決陸某乙返還賀某某58.8萬元，因被害人申訴至今，故未得逞。

2019年7月9日被告人奚某某被公安機關抓獲，其到案后否認上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1、被害人陸某甲的多次報案陳述證實，其被呂某某、奚某某、賀某某、樂某某等多人“套路貸”團伙，詐騙其兒子名下一套房產的事實。

2、證人呂某某的多次交代，本市松江區(qū)人民法院《刑事判決書》、庭審筆錄等證實呂某某伙同被告人奚某某、賀某某等人騙取上述房產抵押款的事實。

證人季某某的證言證實，2010年3月，其接到一房地產經紀公司負責人張某某的電話，讓其去虹口區(qū)海倫路辦理房產公證業(yè)務，內容是陸某乙委托樂某某處理其閔行區(qū)羅錦路的產權房。當時其不知陸某乙是限制民事行為能力人，所以根本不需要監(jiān)護人現場代理確認，并證實樂某某應該是放高利貸的人，賀某某與他一起做的。

證人馮某某、樂某某、賀某某等人的證言證實上述“借款”過程。

3、公安機關調取的陸某乙、陸某甲銀行賬戶明細，證實兩次“借款”的資金走向。公安機關調取的上海市房地產登記申請書、房地產借款抵押合同等書證，證實陸某乙房產被多次抵押的情況。

《委托書》、《委托公證書》、《撤銷陸某乙的委托公證書》

證實上述陸某乙房產的公證情況?！渡虾Ｊ袣埣踩藛T登記評定表》、司法鑒定科學技術研究所司法鑒定中心出具的《鑒定意見書》分別證實，陸某乙智力**三級，患有謹慎發(fā)育遲滯（輕度偏重），評定為限制民事行為能力人。

本市松江區(qū)人民法院、徐匯區(qū)人民法院《刑事判決書》分別證實，呂某某、賀某某被判刑的情況。公安機關的《抓獲經過》證實，被告人奚某某的到案情況。

與本案70萬元借款相關的《民事判決書》證實，上述詐騙團伙，聯手編造陸某甲均在抵押貸款、公證現場的事實，導致法院認定上述借款成立。

4、被告人奚某某的多次供述，均否認詐騙犯罪。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人奚某某與他人結伙，以非法占有為目的、以虛構事實隱瞞真相的方法，騙取他人58.8萬元，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人已經著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人奚某某一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：靳洪清

2020年3月20日

附：

1、被告人奚某某現羈押于本市閔行區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據6冊；

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條（詐騙罪）

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十九條（數罪并罰）

判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。