安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

歙檢刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人姚某某，男，1964年**月**日出生于安徽省黃山市徽州區(qū)，居民身份證號(hào)碼3410041964********，漢族，初中文化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)**花園**幢**室（戶籍所在地黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**村**道**號(hào)）。被告人姚某某因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月11日被歙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人巴某某，男，1972年**月**日出生于安徽省歙縣，居民身份證號(hào)碼3427231972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住歙縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)（戶籍所在地歙縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人巴某某曾因酒后駕駛機(jī)動(dòng)車,于2015年8月21日被歙縣公安局罰款1500元,暫扣駕駛證六個(gè)月。被告人巴某某因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月11日被歙縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年12月16日被歙縣公安局刑事拘留，12月19日被釋放。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、巴某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴，以被告人巴某某涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月24日、2020年1月5日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，被告人姚某某、巴某某等人合伙成立黃山**商貿(mào)有限公司。2013年10月以經(jīng)營(yíng)鋼材生意為由，用黃山**商貿(mào)有限公司的房產(chǎn)及土地使用權(quán)作抵押，以姚某某個(gè)人名義向黃山市徽州區(qū)某某銀行股份有限公司申請(qǐng)了1300萬(wàn)元三年循環(huán)經(jīng)營(yíng)貸款額度。

2015年2月初，被告人巴某某同學(xué)黃某某（另案處理）向其借資金周轉(zhuǎn)，巴某某告知被告人姚某某，二人商定共同借款350萬(wàn)元給黃某某并收取利息轉(zhuǎn)貸牟利。2月6日以姚某某名義從黃山市徽州區(qū)某某銀行股份有限公司套取信貸資金350萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸給黃某某。2015年3月23日黃某某歸還350萬(wàn)元借款，共支付利息38.5萬(wàn)元，扣除支付銀行利息4.1916萬(wàn)元，從中牟利34.3084萬(wàn)元,二人各獲利17.1542萬(wàn)元。

2015年12月10日在黃某某再次要求下，被告人姚某某、巴某某又從黃山市徽州區(qū)某某銀行股份有限公司套取信貸資金300萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸給黃某某，約定借期四個(gè)月，月息4分，黃某某除當(dāng)天支付利息48萬(wàn)元外，本金至今未歸還。至2016年10月25日，姚某某向銀行歸還完貸款300萬(wàn)元并支付銀行利息共15.845471萬(wàn)元。該筆轉(zhuǎn)貸從中牟利32.154529萬(wàn)元,姚某某、巴某某各獲得16.07726萬(wàn)元。

案發(fā)后,被告人姚某某、巴某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，姚某某退出違法所得40萬(wàn)元,巴某某退出違法所得12.75萬(wàn)元。

另查，2019年12月11日晚，被告人巴某某和朱某某、何某某等人在歙縣徽城鎮(zhèn)**路“**酒樓”吃飯，巴某某喝了半斤左右老酒。飯后巴某某駕駛皖******小型轎車回家，當(dāng)行駛至歙縣徽城鎮(zhèn)**路**局路口至**山莊路口100米處時(shí)，被執(zhí)勤交警現(xiàn)場(chǎng)檢查查獲，經(jīng)呼氣式酒精測(cè)試儀檢測(cè)，巴某某的呼氣酒精含量為126mg/100mL。后經(jīng)安徽公立司法鑒定所鑒定，送檢的巴某某血樣中乙醇含量為138.5mg/100mL，屬醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人姚某某、巴某某的戶籍證明、前科查詢證明、貸款資料、銀行帳戶交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人黃某某、鄭某某、周某某、朱某某等證言；

3.被告人姚某某、巴某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、巴某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人巴某某在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人巴某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人姚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省歙縣人民法院

檢察員　汪鵬飛

2020年1月16日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)**花園**幢**室；被告人巴某某現(xiàn)住歙縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

_3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份，量刑建議書(shū)1份。