山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢一部刑訴〔2020〕75號

被告人孫某某，曾用名孫某丁，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3724211979********，漢族，中專文化，中共黨員，戶籍所在地德州市陵城區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**號，陵城區(qū)**局職工。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月6日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1981年**月**日生，漢族，身份證號碼：3714211981********，初中文化，戶籍所在地德州市陵城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)西班牙**號樓**單元**號，個體。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月5日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周雪風(fēng)，曾用名周陽，男，1985年**月**日生，漢族，身份證號碼1521281985********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市**鎮(zhèn)**路**號，打工。2013年1月8日因聚眾斗毆被德州市勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年三個月，2013年8月8日解除勞動教養(yǎng)。2016年1月29日因容留他人吸毒罪被山東省德州市中級人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，2016年3月13日刑滿釋放。2019年12月6日因犯運輸、販賣毒品罪被商河縣人民法院判處有期徒刑一年，在德州監(jiān)獄服刑，2020年1月9日押回再審，現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人郭某某，女，1974年**月**日生，漢族，中專文化，身份證號碼3714211974********，群眾，戶籍所在地德州市陵縣城區(qū)**路**號**號，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**號樓**單元**室，會計。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月6日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男，1997年**月**日生，漢族，初中文化，身份證號碼3714211997********，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**村**號，無業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月20日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月21日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、張某某、郭某某、孫某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來,被告人孫某某、張某某、于某某（另案處理）以非法占有為目的，借“車輛抵押借款”為名,在德州市德城區(qū)**大廈、陵城區(qū)從事抵押車貸業(yè)務(wù),招募周雪風(fēng)、孫某丁(在逃)、張某乙（另案處理）、彭某（另案處理）、郭某某、孫某乙、王某某（在逃）等實施敲詐勒索。被告人孫某某、張某某為該團伙首要分子,被告人郭某某為會計負(fù)責(zé)對外放款、收取利息、記賬等工作,孫某丁、張某乙、彭某等人為業(yè)務(wù)員，被告人孫某乙等人為拖車人員，被告人周雪風(fēng)負(fù)責(zé)將車輛拖回后索要違約金的工作。該犯罪團伙分工明確,制造民間借貸假象,用車輛抵押貸款為掩飾,以非法占有為目的,肆意認(rèn)定客戶違約,后將客戶車輛拖回藏匿,在收回借款本金后,以“違約”為由向客戶索要“違約金”等費用，系利用“套路貸”欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。

一、2017年7月份，被害人王某某使用車牌號為冀******的銀灰色途觀轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款45000元,由張某某轉(zhuǎn)賬給王某某39000元，王某某向邵勇支付家訪費500元，后王某某向?qū)O某戊賬戶償還利息1050元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走，被害人王某某被迫向周雪風(fēng)交納45000元本金及21000元違約金后將車輛贖回，被敲詐28550元。

二、2017年7月份，被害人葉某某使用車牌號為冀******紅色本田飛度轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款20000元,由張某某轉(zhuǎn)賬給葉某某14100元，期間葉某某向?qū)O某戊賬戶償還利息200元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人葉某某被迫交納20000元本金及18200元違約金后將車輛贖回，被敲詐24300元。

三、2017年8月份，被害人解某某使用車牌號為魯******白色福特轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款18000元，收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)款14100元，期間向郭某某賬戶償還利息800元,交納3000元續(xù)約費，后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人解某某向周雪風(fēng)交納18000元本金及4000元違約金后將車輛贖回，被敲詐11700元。

四、2017年9月份，被害人李某甲使用車牌號為魯******黑色別克轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款15000元,收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)賬10025元，期間向郭某某賬戶償還利息375元,后被該團肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人李某甲被迫向周雪風(fēng)交納26000元后將車輛贖回，被敲詐16350元。

五、2017年9月份，被害人時某某使用車牌號為魯******黑色東風(fēng)風(fēng)行轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款16000元,收到張某某賬戶轉(zhuǎn)款10025元，期間向郭某某賬戶償還利息150元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人時某某被迫交納16000元本金及13000元違約金，張某乙好處費1200元，后將車輛贖回，被敲詐20325元。

六、2017年9月份，被害人岳某某使用車牌號為魯******白色東風(fēng)標(biāo)志轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款17000元,收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)款12470元，期間向郭某某賬戶償還利息271元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人岳某某被迫向周雪風(fēng)交納35000元后將車贖回，被敲詐22801元。

七、2017年10月份，被害人遠某某使用車牌號為魯******起亞智跑轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款35000元,收到郭某某賬戶轉(zhuǎn)款26525元，遠某某支付停車費530元，家訪費350元，期間向郭某某賬戶償還利息700元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人遠某某被迫向周雪風(fēng)交納35000元本金及27000元違約金后將車輛贖回，被敲詐37055元。

八、于2017年10月份，被害人趙某某使用車牌號為(魯******黑色奔騰轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款15000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款10225元，期間向郭某某賬戶償還利息525元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人趙某某被迫交納15000元本金及13000元違約金后將車輛贖回，被敲詐18300元。

九、2017年10月份，被害人田某某使用車牌號為魯******黑色別克君越轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款28000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款22450元，期間向郭某某賬戶償還利息600元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人田某某被迫向王某某、張某乙、孫某乙等人交納28000元本金及17000元違約金后將車輛贖回，被敲詐23150元。

十、2017年10月份，被害人李某乙使用車牌號為魯******長安轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款20000元，由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款14300元，期間向郭某某賬戶償還利息300元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人李某乙被迫向周雪風(fēng)交納26000元后將車輛贖回，被敲詐12000元。

十一、2017年10月份，被害人張某乙使用車牌號為魯******白色奇瑞瑞虎轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款17000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款14300元，期間向郭某某賬戶償還利息400元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人張某乙被迫向周雪風(fēng)交納25000元后將車輛贖回，被敲詐11100元。

案發(fā)后，被告人孫某某退繳112001元，被告人張某某退繳112000元。

綜上，被告人孫某某、張某某敲詐勒索數(shù)額225631元；被告人周雪風(fēng)敲詐勒索數(shù)額139556元；被告人郭某某敲詐勒索數(shù)額172781元；被告人孫某乙敲詐勒索數(shù)額23150元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過等書證；2.被害人王某某等的陳述；3.被告人孫某某等的供述和辯解；4.證人白某某的證言；5.辨認(rèn)筆錄等。

以上證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、孫某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、郭某某以非法占有為目的，強行索取財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某乙以非法占有為目的，強行索取財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。以被告人孫某某、張某某為首的惡勢力犯罪團伙符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人孫某某、張某某系惡勢力犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人周雪風(fēng)、郭某某、孫某乙系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察員：李媛媛

2020年4月10日

附：

1.被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、郭某某、孫某乙現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

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