富平縣人民檢察院

起訴書

富檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人孟某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121331977********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月16日被富平縣公安局刑事拘留（2019年7月11日至16日羈押于西安鐵路公安處看守所），經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日逮捕。

被告人李某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121331961********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年3月11日被富平縣公安局刑事拘留（2019年3月10日被西安鐵路公安處西安站派出所羈押），2019年4月11日取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121331960********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月21日被富平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月21日逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲、李某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月19日補(bǔ)查重報(bào)。2020年1月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月以來，被告人孟某甲以富平縣**豐園蔬菜種植專業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱**豐園）名義面向社會(huì)從事非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)。

1、2013年11月至2015年8月，被告人孟某甲聘用被告人李某某在富平縣莊里鎮(zhèn)覓子街道面向285名不特定群眾非法吸收存款9904020元，以**豐園名義向集資群眾出具股金單，年“股紅率”12%。其中，已報(bào)案的集資人員137人，涉及非法吸收的存款金額為5857170元。孟某甲每月付給李某某固定工資，同時(shí)每吸收1萬元付給提成500元。李某某又通過付給提成的方式拉攏趙某某、鄔某某、張某某、馬某某、別某某等人進(jìn)行非法吸收公眾存款，同時(shí)于2014年3月開始在覓子街道設(shè)立**豐園覓子分社公開進(jìn)行非法吸收公眾存款。被告人李某某通過銀行轉(zhuǎn)賬、給付現(xiàn)金等方式將吸收的存款交被告人孟某甲?？蹨p已支付給報(bào)案的集資人的本金352320元，案發(fā)前已支付的利息247855.34元,尚欠135名報(bào)案的集資人員5256994.66元未能返還。

2、2014年初至2015年10月，被告人孟某甲聘用被告人劉某甲在富平縣齊村鎮(zhèn)面向122名不特定群眾非法吸收存款2763549元，以**豐園名義向集資群眾出具股金單，年“股紅率”12%。其中，已報(bào)案的集資人員102人，涉及非法吸收的存款金額為2432549元。孟某甲按照吸收資金量的多少付給劉某甲不固定工資，同時(shí)每吸收1萬元付給提成500元。被告人劉某甲吸收存款后告知孟某甲打印股金單，而后將現(xiàn)金交孟某甲或者由孟某乙轉(zhuǎn)交孟某甲?？蹨p已支付給報(bào)案的集資人的本金43400元，案發(fā)前已支付的利息31575元,尚欠101名報(bào)案集資人員2357574元未能返還。

3、2015年2月至8月，被告人孟某甲以**豐園名義向唐某某、馬某甲、席某某、劉某某非法吸收存款75000元，年“股紅率”12%，扣減已支付利息3000元，尚有4人72000元未能返還。

另查明，案發(fā)后，被告人孟某甲向王某某等集資人返還34600元。

被告人孟某甲合計(jì)面向411人非法吸收公眾存款12742569元，尚欠報(bào)案集資人員240人7651968.66元未能返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**豐園股金單、總分類賬等；2.證人證言：別某甲、孟某丙等人的證言；3.被告人孟某甲、李某某、劉某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所陜銘鑒字【2019】120號(hào)司法鑒定意見書及陜銘函字【2019】338號(hào)，陜銘函字【2020】14號(hào)關(guān)于對(duì)陜銘鑒字【2019】120號(hào)司法鑒定意見書的調(diào)整說明；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某甲、李某某、劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察員：韓曉第

2020年3月16日

附：

1．被告人孟某甲現(xiàn)羈押于富平縣看守所；劉某甲現(xiàn)羈押于蒲城縣看守所；李某某取保候?qū)彙?/span>

2．偵查卷宗13冊(cè)，補(bǔ)充偵查卷宗3冊(cè)，鑒定意見書及調(diào)整說明3冊(cè)。

3．書證：筆記本5冊(cè)。

4．張某某等人退回的業(yè)績(jī)提成41500元，現(xiàn)扣押于富平縣公安局。

5．李某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。