廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕232號(hào)

被告人宣某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4408811992********，漢族，文化程度大專(zhuān)，戶(hù)籍所在地為廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月15日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人宣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人宣某甲、宣某乙（另案處理）合謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，由宣某乙幕后掌控，宣某甲實(shí)際操作實(shí)施詐騙行為。后宣某甲租住于本市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**公館**房,自2017年5月份開(kāi)始其在租房?jī)?nèi)利用購(gòu)買(mǎi)的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡等在電腦登錄58同城等網(wǎng)站注冊(cè)信息并發(fā)帖,謊稱(chēng)自己是相關(guān)部門(mén)內(nèi)部人員,可以?xún)?nèi)部辦理學(xué)歷證、駕駛證等真的證件,致使多名受害人上當(dāng)轉(zhuǎn)錢(qián)辦證受騙，涉案金額123710元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年10月,被告人宣某甲聲稱(chēng)可以辦理駕駛證,通過(guò)微信jiaxiaozhiwang(昵稱(chēng):駕照考試辦理),手機(jī)1326599**, 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)622848062672064****(戶(hù)名:林某某)，騙取莫某某10800元。

2.2018年3月,被告人宣某甲聲稱(chēng)是廈門(mén)大學(xué)招生辦人員,可以辦理廈門(mén)大學(xué)的本科畢業(yè)證,通過(guò)微信lily3264(昵稱(chēng):學(xué)歷教育),手機(jī)1825321**,騙取劉某甲9800元。

3.2018年5月,被告人宣某甲自稱(chēng)是李老師,有內(nèi)部關(guān)系,不需考試可以直接辦理云南民族大學(xué)呈貢校區(qū)的畢業(yè)證,通過(guò)微信lily3264,手機(jī)1825321**，騙取馬某某5860元。

4.2018年6月，被告人宣某甲在58同城網(wǎng)上聲稱(chēng)是湖南邵陽(yáng)駕校中心工作人員，可以免考辦理駕駛證，通過(guò)微信ghabt395，民生銀行銀行卡621691031269****（開(kāi)戶(hù)名李某甲，）騙取陸某某5000元。

5.2018年6月，被告人宣某甲以消除酒駕記錄、直買(mǎi)駕照的服務(wù)為由，在58同城網(wǎng)聲稱(chēng)時(shí)駕考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的光明駕培中心人員，通過(guò)電話(huà)15287261**（微信同號(hào)）、1369265**等騙取阮某某19250元。

6.2018年7月，被告人宣某甲以代辦升級(jí)駕照的方式，通過(guò)電話(huà)13246971895，微信ghabt395、JTJX58，銀行卡6214832036518186（招商銀行，戶(hù)名羅某某），騙取劉某乙8800元。

7.2018年9月,被告人宣某甲聲稱(chēng)是車(chē)管所李姓工作人員,可以提供駕照包考的服務(wù),通過(guò)微信NBC198888(昵稱(chēng):雨中漫步)、ghabt395、sys0727(昵稱(chēng):駕考中心),手機(jī)1825327**、1383192**, 民生銀行卡號(hào)621691031363****(戶(hù)名:李某乙)，騙取劉某丙3000元。

8.2018年9月，被告人宣某甲在58同城網(wǎng)自稱(chēng)是辦理大學(xué)本科學(xué)歷證機(jī)構(gòu)的李姓工作人員，以辦理大學(xué)本科學(xué)歷的服務(wù)為由，以電話(huà)1825321**，微信xuan198905，銀行卡621700339000820****（建設(shè)銀行，戶(hù)名何某某）等騙取王某某16800元。

9.2018年12月,被告人宣某甲聲稱(chēng)可以辦理駕駛證,通過(guò)微信ggahh52013144、1507831**,手機(jī)1383192**,騙取史某某11800元。

10.2019年5月，被告人宣某甲在58同城網(wǎng)站聲稱(chēng)自稱(chēng)是駕考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的李姓工作人員以免考辦理駕照的服務(wù)為由，以微信，電話(huà)1379801**、1326599**，騙取張某某12800元。

11.2019年6月，被告人宣某甲聲稱(chēng)可以辦理駕駛證，通過(guò)微信kfcc110（昵稱(chēng)：駕考中心）、Fhjj46yfv（昵稱(chēng)：駕考中心），手機(jī)1562583**、1379801**、1326751**、1781712**，騙取周某甲8000元。

12.2019年7月，被告人宣某甲在58同城網(wǎng)聲稱(chēng)可以代考駕照，以微信號(hào)kfcc110、jtjx666333、pangzi 03190319、Fhjj46yfv，電話(huà)1326599**、1379801**,騙取周某乙11800元。

案發(fā)后，宣某甲家屬退賠被害人馬某某5860元，劉某乙8800元，周某甲8000元，周某乙11800元，陸某某5000元，阮某某19250元，張某某12800，莫某某10800元，均取得對(duì)方諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押手機(jī)等；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人宣某甲的證言；4.被害人陳述：被害人莫某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人宣某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子卷宗。

本院認(rèn)為，被告人宣某甲，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：彭少杰

2020年1月7日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

1.被告人宣某甲現(xiàn)押于東莞市看守所。

2.偵查卷十五冊(cè)（含光盤(pán)五張）和檢察卷一冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)一份。

4.涉案物品扣押清單一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。