上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕907號

被告人寇某甲，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：4110241974********，漢族，高中文化，戶籍在河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2007年1月10日因犯妨害公務罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。2020年7月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人寇某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人、詢問了被害人，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。上海市人民檢察院第二分院于2020年9月25日指定本院審查起訴。被告人寇某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被害人劉某某于2015年2月向岑某某（另案處理）借款，后被告人寇某甲受岑某某的指使于2015年2月27日向被害人劉某某出借10萬元，并與劉某某簽訂虛高借條人民幣（以下幣種均為人民幣）36萬元、制造虛假銀行流水、辦理公證。2017年6月被告人寇某甲經(jīng)岑某某的要求，將上述債權以本息40萬元轉讓給岑某某，岑遂以40萬元向上海市黃浦區(qū)人民法院提起訴訟，并在其勝訴后申請執(zhí)行被害人劉某某的房產(chǎn)。至案發(fā)，上述法院判決未得到執(zhí)行。

被告人寇某甲于2020年7月22日在本市被民警抓獲，其到案后如實交代了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某的陳述、同案關系人寇某乙的部分供述，證實被告人寇某甲與岑某某等人結伙，要求被害人劉某某簽訂虛高借條，并制造虛假流水，后以虛高金額起訴至法院的經(jīng)過。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的《借款合同》《收條》《公證書》等書證，證實被告人寇某甲與被害人劉某某簽訂36萬元的借款合同并進行公證的事實。

3.上海市黃浦區(qū)人民法院的《民事判決書》等書證，證實被告人寇某甲轉讓虛高債權給岑某某后，岑以轉讓債權金額向法院提起訴訟，意圖非法占有被害人錢款的事實。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的客戶銀行底單，銀行流水等書證，證實被告人寇某甲在向劉某某出借資金及在轉讓債權給岑某某時均制作虛假流水的事實。

5.上海市浦東新區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市浦東新區(qū)看守所《刑滿釋放證明書》等書證，證實被告人寇某甲前科情況及釋放時間。

6.上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》、證人高某某的證言，證實本案的案發(fā)及被告人寇某甲的到案經(jīng)過。

7.被告人寇某甲的供述，對上述事實予以供認。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人寇某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人寇某甲與他人結伙，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人寇某甲起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人寇某甲已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人寇某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人寇某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人寇某甲有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：盛琳

檢察官助理：許瑜文

2020年10月22日

附：

1.?被告人寇某甲現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.《認罪認罰具結書》一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.?偵查卷宗二冊、補充材料一份（含指定管轄批復）。

5.?其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條???已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。