南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕339號　

被告人左某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2308111990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**期**棟**室（戶籍所在地黑龍江省佳木斯市東風區(qū)**社區(qū)**組**號）。因犯故意傷害罪，于2011年8月25日被黑龍江省佳木斯市前進區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年;因涉嫌非法經營罪，于2018年8月29日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年9月14日被南昌市公安局東湖分局取保候審。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結，以被告人左某某涉嫌非法經營罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日退回南昌市公安局東湖分局補充偵查，南昌市公安局東湖分局于2020年3月23日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月9日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年8月份開始，被告人左某某通過網銀、銀行卡等轉賬方式，非法從事外匯買賣經營活動，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣18430737元（以下幣種同），從中獲利共計約29萬元，具體分述如下：

2017年8月4日至2018年1月3日，被告人左某某多次與羅某某非法兌換港幣，折合人民幣2856205元；

2017年9月19日至2017年11月24日，被告人左某某多次與邢某某非法兌換港幣，折合人民幣3394248元；

2017年10月2日，被告人左某某與文某某非法兌換港幣，折合人民幣524100元；

2017年10月4日至2018年1月24日，被告人左某某多次與單某某非法兌換港幣，折合人民幣10465834元；

2017年10月14日，被告人左某某與熊某某非法兌換港幣，折合人民幣430000元；

2018年3月2日，被告人左某某與劉某甲非法兌換港幣，折合人民幣82600元；

2018年3月2日，被告人左某某與胡某某非法兌換港幣，折合人民幣247800元；

2018年3月3日，被告人左某某與章某某非法兌換港幣，折合人民幣247800元；

2018年3月6日，被告人左某某與劉某乙非法兌換港幣，折合人民幣100000元；

2018年4月29日，被告人左某某與陳某某非法兌換港幣，折合人民幣82150元。

2018年8月23日，被告人左某某在拱北口岸入境大廳IZ48號通道被民警抓獲歸案，被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人左某某身份信息、歸案經過、銀行交易流水等書證；2.證人羅某某、邢某某等人的證言；3.被告人邢某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人左某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人左某某以盈利為目的，違反國家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經營活動，共計折合人民幣18430737元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。建議判處被告人左某某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣30萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：萬怡佳

檢察官助理：劉天龍

2020年4月16日　

附：

????1．被告人左某某現取保候審在其住處。

2．案卷材料三冊。

3．《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》一份。