福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕4號

被告人莊某某，別名莊清妹，女性，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3501221974********，漢族，小學(xué)文化程度，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被連江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月至2017年4月25日期間，被告人莊某某在連江縣**鎮(zhèn)**村**號家中，先后組織他人參加會額為1000元人民幣的民間標(biāo)會5道，且于2016年6月份全部倒閉，非法吸收公眾存款人民幣8740470元，嚴(yán)重擾亂金融秩序。

2019年9月16日15時許，被告人莊某某在連江縣文筆東路五大中心交警大隊違章處理窗口被偵查機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、涉案會單材料、不動產(chǎn)檔案信息、銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.證人莊某甲、莊某乙、莊某丙、滕某某、莊某丁、莊某戊、莊某己、莊某庚、林某某、何某某證言；

3.被告人莊某某的供述與辯解；

4.福云會計師事務(wù)所專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某非法組織民間標(biāo)會5道，經(jīng)審計吸收會員會款計人民幣8740470元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人莊某某有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連江縣人民法院

檢??察??員：陳祿邃

檢??察??員：史天祥

2020年1月10日

附：1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料叁冊，光盤壹張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。