福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢二部刑訴〔2020〕91號

被告人應(yīng)火平，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3507021983********，漢族，初中文化程度，福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**花園**號樓**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2018年11月22日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彛?019年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人應(yīng)火平涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日、2020年3月18日先后二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年2月3日、2020年4月17日補查重報。其間，本院分別于2019年12月20日、2020年3月4日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人應(yīng)火平于2015年5月13日在福州市晉安區(qū)五四北泰禾廣場開設(shè)福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司并研發(fā)了一款名為“**加油”的手機軟件通過蘋果商城進行推廣，以低折扣充值加油卡來吸引客戶注冊并提供在該手機軟件上進行充值加油卡的業(yè)務(wù)，以客戶一次性付預(yù)付款的方式銷售油卡充值，后分期向上家購買油卡充值兌付給客戶。經(jīng)統(tǒng)計，充值金額達人民幣84400529.81元，目前有609名購買人員向公安機關(guān)報案，充值金額為人民幣3874038.08元，損失金額為人民幣3824569.12元。被告人應(yīng)火平將客戶充值錢款中的人民幣3213939.29元用于個人買房買車。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證及其他材料：福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊信息、**加油充值方式證明文件、公司開支表、省內(nèi)嫌疑人身份證明、隨身物品暫扣清單、財務(wù)收據(jù)、現(xiàn)金繳款單、接受證據(jù)材料清單、身份證復(fù)印件、房產(chǎn)證復(fù)印件、明細表、油卡信息、物業(yè)登記情況、房租租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、個人被騙描述、賬單明細、賬單詳情、**充值記錄、兌付記錄、“**加油”軟件個人信息、身份證復(fù)印件、支付寶個人信息、“**加油”頁面詳情、上游公司的充值賬戶詳情、風險公告、客戶公告、風險防范通知、說明、充值服務(wù)合同、協(xié)議書、廣告服務(wù)框架合同、廣告發(fā)布合同書、營業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行數(shù)據(jù)、銷售合同、經(jīng)營許可證、到案經(jīng)過、軟件系統(tǒng)租用協(xié)議書、不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、協(xié)助凍結(jié)通知書、個人貸款支付憑證、個人住房抵押額度貸款合同、發(fā)票、汽車買賣合同、房屋買賣合同等；

2.證人證言：證人嚴某甲、嚴某乙、應(yīng)某甲、陳某甲、陳某乙、趙某某、張某某、應(yīng)某乙、韓某某、應(yīng)某丙、林某甲、林某乙、謝某某、李某某、孫某某等證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、宗某某、秦某某、沈某某、薛某某、劉某某、黃某某、席某某、何某某、關(guān)某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人應(yīng)火平的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建海峽會計師事務(wù)所有限責任公司閩海財審字（2020）第088號、第292號專項審計報告；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：后臺數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人應(yīng)火平對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人應(yīng)火平違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人應(yīng)火平犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人應(yīng)火平認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人應(yīng)火平有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：蔡法緣

檢察官助理：潘家忠

2020年5月14日

附：

1．被告人應(yīng)火平現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)37冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。