江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

揚廣檢刑訴〔2020〕364號　

被告人龐某某，男，1957年**月**日生，居民身份證號碼3210111957********，漢族，高中文化，住揚州市廣陵區(qū)**花園**苑**棟**室，原揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村聯(lián)隊現(xiàn)金會計。被告人龐某某因涉嫌職務侵占罪，于2020年6月11日被揚州市公安局廣陵分局刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌挪用資金罪被揚州市廣陵區(qū)監(jiān)察委員會立案審查調查，并采取留置措施。2020年8月10日因涉嫌挪用資金罪經本院決定刑事拘留，當日由揚州市公安局廣陵分局執(zhí)行拘留，同年8月19日經本院決定逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚州市廣陵區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人龐某某涉嫌挪用資金罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日告知被告人有權委托辯護人，已告知被害單位享有的訴訟權利，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害單位代表及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年8月至2020年1月間，被告人龐某某擔任揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村聯(lián)隊現(xiàn)金會計，其利用管理**鄉(xiāng)**村下屬村民小組賬戶資金的職務便利，先后多次通過擅自從村民小組銀行賬戶取現(xiàn)、轉賬、虛增借款數額、截留拆遷戶還款的方式挪用*等4個村民小組賬戶資金共計人民幣157萬元，歸其個人使用支出，并超過三個月未還。具體分述如下：

1、2017年9月11日、12月8日，被告人龐某某分別兩次擅自從**組賬戶取現(xiàn)11萬元、9萬元，用于個人使用支出。

2、2018年1月12日，被告人龐某某擅自從**組賬戶取現(xiàn)9萬元，用于個人使用支出。

3、2018年2月12日，被告人龐某某擅自從**組賬戶取現(xiàn)25萬元用于個人使用支出。

4、2019年4月30日，被告人龐某某擅自從**組賬戶轉賬10萬至其農商行銀行卡（尾號3311）賬戶，后將該筆款項用于個人使用支出。

5、2019年5月22日，被告人龐某某擅自從**組賬戶取現(xiàn)2萬元，用于個人使用支出。

6、2019年9月23日，被告人龐某某擅自從**組賬戶轉賬3萬元至其農商行銀行卡（尾號3311）賬戶，后將該筆款項用于個人使用支出。

7、2019年10月8日，被告人龐某某擅自從**組賬戶轉賬5萬元至其農商行銀行卡（尾號3311）賬戶，后將該筆款項用于個人使用支出。

8、2019年10月21日，被告人龐某某擅自從**組賬戶轉賬5萬元至其農商行銀行卡（尾號3311）賬戶，后將該筆款項用于個人使用支出。

9、2018年2月，被告人龐某某在辦理**村黨總支副書記戴某甲向村組借款24萬元的過程中，在明知封某某已向戴某甲歸還12萬借款的情況下，仍從**組賬戶取現(xiàn)24萬元，除12萬元提供給戴某甲外，剩余12萬元用于個人使用支出。

10、2018年7月，拆遷戶戴某乙將村組借款40萬元歸還至被告人龐某某農商行銀行卡（尾號3311）后，被告人龐某某截留其還款中的17萬元用于個人使用支出。

11、2019年10月，拆遷戶馮某某將村組借款40萬元歸還至被告人龐某某工商銀行卡（尾號4092）后，被告人龐某某截留該筆款項用于個人使用支出。

12、2019年12月，被告人龐某某在辦理拆遷戶劉某某向村組借款過程中，虛增劉某某借款數額9萬元至其農商行銀行卡（尾號3311）賬戶，后用于個人使用支出。

案發(fā)后,被告人龐某某如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人龐某某的身份資料、龐某某個人銀行卡交易明細、**鄉(xiāng)**村村民小組賬戶交易明細表、記賬憑證等書證；

2.證人孫某某、湯某某、戴某甲等人的證言；

3.被告人龐某某的供述與辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某利用擔任揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村聯(lián)隊現(xiàn)金會計職務上的便利，挪用其管理的村民小組賬戶資金歸個人使用，數額較大，超過三個月未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人龐某某如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人龐某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院　

檢察員：袁洪中

檢察官助理：吳俊

2020年9月18日

附：

????1．被告人龐某某現(xiàn)被羈押于揚州市看守所；?

2．全部案件材料；

3．《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》以及《適用簡易程序建議書》各一份。