江山市人民檢察院　

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕460號　

被告人廖某某，女，?1974年**月**日出生，身份證號碼3308231974********，漢族，文化程度高中，個體，住江山市上余鎮(zhèn)**區(qū)**號（戶籍地江山市上余鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2020年3月11日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月初，被告人廖某某將以自己名義注冊的支付寶賬號（綁定多張銀行卡）以及兩張銀行卡提供給一名通過微信認識的男子用于資金轉(zhuǎn)賬，并根據(jù)對方要求，幫助對方將支付寶內(nèi)和銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到指定銀行賬戶。

?????2019年11月21日至同年12月18日，廖某某在幫助對方轉(zhuǎn)賬過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)自己名下農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行卡被公安部門凍結(jié)。其在明知可能對方資金涉及違法犯罪活動的情況下，為規(guī)避銀行卡被凍結(jié)風險，于2019年11月29日注銷了原有的上海浦東發(fā)展銀行卡、郵政儲蓄銀行卡，重新辦理新卡，又將新卡提供給對方進行資金轉(zhuǎn)賬。后其以銀行卡被凍結(jié)，轉(zhuǎn)賬有風險等為由多次向?qū)Ψ剿魅『锰庂M，最多一次達2000元。

????經(jīng)核對，有多起詐騙犯罪贓款通過廖某某名下的銀行卡轉(zhuǎn)至其他賬戶。截止至2020年3月12日，廖某某總共為對方進行手機銀行轉(zhuǎn)賬操作次數(shù)91次，支付結(jié)算總金額2627404.11元。廖某某非法獲利共計10976.7元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：手機兩部；

2、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、銀行被凍結(jié)情況、公安部電信詐騙案件偵辦平臺的復(fù)印件、前科記錄查詢、戶籍證明等；

3、證人證言：證人賈某某、張某某等人的證言；?

4、被告人廖某某的供述與辯解；?

5、電子數(shù)據(jù)：光盤兩張。

本院認為，被告人廖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。廖某某歸案后，如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。廖某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當提起公訴，請依法判處。

???此??致

?浙江省江山市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：王?昊

??????2020年4月23日

附：

1、被告人廖某某住江山市上余鎮(zhèn)**區(qū)**號；

2、案卷材料貳冊，證據(jù)目錄及證人名單1份，其他材料詳見移送清單。