湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2019〕89號

被告人張某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4208811990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**園**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人吳某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4208811986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地鐘某某**鎮(zhèn)**號**號**房**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人官旋，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4208811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號，現(xiàn)住湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人胡曉偉（曾用名胡小偉），男，1989年**月**日出生，身份證號碼4208811989********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人胡玉立，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4208811990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人高江紅，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4208811991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住于鐘某某**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人祝晶，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4208811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地鐘某某**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**路**巷。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人王媛，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4208811990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4208811990********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4208811990********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、吳某、官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年10?月以來，被告人張某、吳某兩人商量共同合作利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施詐騙活動，由張某負(fù)責(zé)平臺技術(shù)操作，吳某負(fù)責(zé)財務(wù)收贓取款。吳某提供了兩張銀行卡用于收取贓款，并租賃鐘某某郢中鎮(zhèn)鏡月湖路33號3樓作為辦公場所，邀約被告人官旋、胡曉偉等人。張某、吳某借用“鐘某某紫蕊醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)有限公司”的名義，后陸續(xù)招聘被告人胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲、馮某某（另案處理）、徐某某（另案處理）等人。張某安排官旋、胡曉偉為組長各帶一個組，其中官旋組業(yè)務(wù)員有胡玉立、高江紅、祝晶、王媛；胡曉偉組業(yè)務(wù)員有郭某某、劉某甲、馮某某，徐某某為文員。胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲、馮某某等人作為業(yè)務(wù)人員，通過微信尋找被害人加入官旋、胡曉偉分別任群主的微信群，其他業(yè)務(wù)員在微信群中發(fā)布虛假的“宏圖偉業(yè)”及“B”等APP投資盈利截圖，在騙取被害人信任后，組長就以“老師”的身份教人投資，業(yè)務(wù)員及文員就在群里當(dāng)托附和，引誘被害人下載“宏圖偉業(yè)”及“B”等APP平臺并進(jìn)行充值投資后，組長在后臺修改數(shù)據(jù)，致使被害人的投資虧空，繼而騙取被害人投資款。詐騙得來的錢被平臺扣除費用后，一部分用于給組長、業(yè)務(wù)員（文員）發(fā)工資，組長工資為每月底薪加組內(nèi)業(yè)務(wù)員騙取款項的提成，業(yè)務(wù)員工資為每月底薪加騙取款項的提成，文員的工資為每月底薪；另一部分錢被張某、吳某所得。

2019?年1月至8月，以被告人張某、吳某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)詐騙金額共計1243083.30元。被告人官旋、胡曉偉是犯罪集團(tuán)骨干成員，作為組長，詐騙金額分別為537624元、58540元。被告人胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲作為業(yè)務(wù)員，系犯罪集團(tuán)一般成員。其中胡玉立分別騙取某某乙133000元、梁某某44035元、謝某甲及陳煒157915.50元；高江紅分別騙取謝秀蘋38649元（后返還）、付芮寧109000元；祝晶騙取吳某乙29324.50元；王媛騙取某某丙20500元；郭某某騙取張某乙48340元；劉圓圓騙取楊某某10200元。

2019年8月15日，被告人張某、吳某、官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲等人被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場抓獲。案發(fā)后，官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲等人已全部退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.37部手機(jī)、17臺臺式電腦、1臺筆記本電腦等物證（照片）；2.受案登記表、銀行交易明細(xì)清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖等書證；3.證人陳某甲、王某乙、王某丙、寇某某等人的證言；4.被害人吳某乙、謝某丙、付某某、某某丙、陳某乙、某某乙、梁某某、謝某甲、楊某某、張某乙等人的陳述；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.被告人張某、吳某、官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、吳某、官旋、胡曉偉、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，其中張某、吳某、官旋、胡玉立、高江紅、祝晶、王媛詐騙數(shù)額特別巨大，胡曉偉、郭某某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。胡玉立、高江紅、祝晶、王媛、郭某某、劉某甲等人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢察官：朱江

2019年12月15日

附：

1.被告人張某、吳某、胡曉偉、胡玉立、郭某某現(xiàn)羈押于鐘某某看守所；被告人官旋、高江紅、祝晶、王媛、劉某甲現(xiàn)羈押于荊門市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，硬盤1個，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。