新疆維吾爾自治區(qū)瑪納斯縣人民檢察院

起?訴?書

瑪檢公刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人張某某，男，?19**年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼652324*********，漢族，高中文化程度，系昌吉州****法定代表人，戶籍所在地新疆瑪納斯縣********號(hào)附*號(hào)，住瑪納斯縣******室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日被瑪納斯縣公安局刑事拘留，于2019年5月29日經(jīng)瑪納斯縣人民檢察院批準(zhǔn)，被瑪納斯縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押在瑪納斯縣看守所。

被告人張某某的另一個(gè)身份：李戰(zhàn)林，男，漢族，19**年*月26日出生，公民身份證號(hào)碼412728********，系瑪納斯縣********公司法定代表人，戶籍所在地河南省沈丘縣，住址：河南省沈丘縣*******（號(hào)）。

2014年8月25日，張某某因犯危險(xiǎn)駕駛罪，被瑪納斯縣人民法院判處拘役3個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；2017年7月1日，因非法持有管制刀具，被瑪納斯縣公安局行政拘留五日；2018年12月25日因機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車，被瑪納斯縣公安局行政拘留十五日，并處罰款1500元；2019年4月8日，因機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷期間駕駛機(jī)動(dòng)車，被瑪納斯縣公安局行政拘留十五日，并處罰款2000元。

本案由瑪納斯縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月30日、2019年11月13日、2020年1月28日分別延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月29日?，被告人張某某以非法占有為目的，利用毛某沒有出租車從業(yè)資格證，需要將新BT****號(hào)出租車暫時(shí)過(guò)戶到他人名下之機(jī)，一方面欺騙徐某說(shuō)該出租車是毛某因?yàn)榍菲浣杩疃盅航o自己的，因自己沒有出租車從業(yè)資格證，而無(wú)法過(guò)戶到自己名下，讓毛某將該出租車過(guò)戶到徐某名下。另一方面，張某某向被害人周某隱瞞了其不是該出租車車主的事實(shí)，欺騙周某說(shuō)由于自己沒有從業(yè)資格證，而把出租車營(yíng)運(yùn)證暫時(shí)辦在了徐某名下，為獲取周某的信任，虛構(gòu)了其本人是該出租車車主的事實(shí)，使周某產(chǎn)生對(duì)該出租車所有權(quán)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，誤以為該出租車就是張某某所有。張某某向周某出具了“出租轉(zhuǎn)讓”（協(xié)議）的字據(jù)，該協(xié)議約定“車主張某某將新BT****號(hào)出租車轉(zhuǎn)讓給周某，轉(zhuǎn)讓價(jià)8萬(wàn)元，首付6萬(wàn)元，60天后交付車輛付清剩余2萬(wàn)元”。周某按照該“出租轉(zhuǎn)讓”（協(xié)議）的約定向張某某支付出租車轉(zhuǎn)讓款8萬(wàn)元。到了約定的交付車輛期限，張某某既未向周某交付車輛，也未能給周某辦理該車輛的過(guò)戶手續(xù)，騙取了被害人周某8萬(wàn)元。張某某以向被害人周某出具“出租車轉(zhuǎn)讓”（協(xié)議）和“借款借據(jù)”的形式掩蓋其詐騙的事實(shí)。

2018年3月24日，張某某虛構(gòu)了與被害人楊某夫婦共同投資購(gòu)買采棉機(jī)的事實(shí)，欺騙楊某夫婦向其支付了購(gòu)買采棉機(jī)的投資款30萬(wàn)元，而后張某某并沒有用這筆投資款購(gòu)買采棉機(jī)。張某某為了掩蓋其沒有用該筆投資款購(gòu)買采棉機(jī)的事實(shí)，又欺騙楊某說(shuō)此款投資在倒賣瑪納斯縣人民法院扣押車項(xiàng)目。自2018年8月7日至2018年10月11日，張某某又分別向楊某虛構(gòu)了投資昌吉州戰(zhàn)鷹特訓(xùn)拓展有限責(zé)任公司項(xiàng)目、倒賣瑪納斯縣人民法院扣押車項(xiàng)目和瑪納斯縣新瑞谷商貿(mào)有限公司二手物品買賣項(xiàng)目的事實(shí)，騙取楊某夫婦的投資款37.3萬(wàn)元。張某某為了掩蓋其非法占有這37.3萬(wàn)元投資款目的，又向楊某虛構(gòu)了這筆款有部分投資在經(jīng)營(yíng)瑪納斯縣*****有限公司二手物品買賣項(xiàng)目了。

張某某騙取楊某夫婦的67.3萬(wàn)元投資款均未用于約定的投資項(xiàng)目，而是用于其償還金融機(jī)構(gòu)貸款、民間借貸和放貸款掙取利息差額。2019年1月，楊某向其索要投資款時(shí)，張某某為了掩蓋其非法占有被害人楊某投資款的詐騙事實(shí)，向楊某出具了一份67.3萬(wàn)元的“借款借據(jù)”，把“借款借據(jù)”的時(shí)間寫為了“2018年3月24日”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物75.3萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑪納斯縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：李承忠

2020年2月3日

附：

????1.被告人張某某羈押于瑪納縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?812頁(yè)，光盤2張。