瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

瓊中檢刑訴〔2020〕45號(hào)　

被告人張某，綽號(hào)小不點(diǎn)，男性，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600362001********，黎族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地海南省瓊中黎族苗族自治縣，住瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)聯(lián)合廠，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留；于2020年6月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被瓊中黎族苗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601062000********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，群眾，戶(hù)籍所在地海南省?？谑?*區(qū)，住?？谑?*區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留；于2020年6月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被瓊中黎族苗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041998********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，群眾，戶(hù)籍所在地海南省?？谑?*區(qū)，住海口市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留；于2020年6月17日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被瓊中黎族苗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瓊中黎族苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、吳某甲等四人詐騙案，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年9月8日至2020年9月22日、自2020年11月20日至2020年12月4日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月23日至2020年10月19日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月至2020年2月期間，被告人張某明知吳某丙（另案處理）為了收取上家詐騙得來(lái)的錢(qián)仍為吳某丙提供自己的工商銀行卡（卡號(hào)621226220104387****、工商銀行卡（卡號(hào)621226220104324****、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)621799640003219****）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)621663780000041****）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)623052015002463****）、交通銀行卡（卡號(hào)xxxx3****）、平安銀行卡（卡號(hào)623058000025610****）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)622841015450845****）、農(nóng)村信用合作社銀行卡（卡號(hào)621458648002480****）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)621700352001340****）、微信賬戶(hù)給吳某丙使用，吳某丙通過(guò)被告人張某提供的銀行卡、微信賬戶(hù)共幫助上家收取558292元，被告人張某共獲得7000元。

2.2019年7月至2020年5月期間，被告人吳某甲明知吳某丙（另案處理）為了收取上家詐騙得來(lái)的錢(qián)仍為吳某丙提供自己的工商銀行卡（卡號(hào)621226220104138****）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)621700351000000****）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)622848015828651****）、微信賬戶(hù)給吳某丙使用，吳某丙通過(guò)被告人吳某甲提供的銀行卡、微信賬戶(hù)共幫助上家收取253199元。

3.2019年6月至2020年3月期間，被告人吳某乙明知吳某丙（另案處理）為了收取上家詐騙得來(lái)的錢(qián)仍為吳某丙提供自己的工商銀行卡（卡號(hào)62126220104257****）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)621700351000000****）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)622848015828651****）、微信賬戶(hù)給吳某丙使用，吳某丙通過(guò)被告人吳某乙提供的銀行卡、微信賬戶(hù)共幫助上家收取79950元。

另查明，張某于2020年5月11日到瓊中黎族苗族自治縣公安局新進(jìn)派出所投案；吳某乙、吳某甲于2020年6月1日被瓊中黎族苗族自治縣公安局口頭傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：vivo手機(jī)兩部、蘋(píng)果手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡四張、工商銀行卡兩張、建設(shè)銀行卡兩張、交通銀行卡一張、農(nóng)村信用社銀行卡一張、郵政銀行卡一張、招商銀行卡一張、oppo手機(jī)一部、華為手機(jī)一部（已損壞）、移動(dòng)手機(jī)卡兩張、移動(dòng)電話(huà)卡卡槽一張。

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、提取筆錄、吳某乙、張某、吳某甲的微信支付交易明細(xì)證明、銀行卡流水記錄等。

3.被害人丁某某的陳述。

4.同案犯吳某丙的供述與辯解。

5.被告人張某、吳某乙、吳某甲的供述與辯解。

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、吳某甲、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人張某、吳某甲、吳某乙三人明知吳某丙為了接收上家詐騙所得仍將自己的銀行卡、微信等支付結(jié)算賬戶(hù)給吳某丙使用，為吳某丙收取詐騙所得，其中，張某收取詐騙所得558292元，數(shù)額特別巨大；吳某甲收取詐騙所得253199元，吳某乙收取詐騙所得79950元，數(shù)額巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

因被告人張某、吳某甲、吳某乙三人具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯的法定從寬、減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人張某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金100000元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑兩年十個(gè)月，并處罰金40000元；建議判處被告人吳某乙有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金20000元。建議依法判處涉案財(cái)物。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊中黎族苗族自治縣人民法院　

檢察官：蔡堅(jiān)????????

2020年12月4日　???

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附件：1.被告人張某、吳某乙、吳某甲現(xiàn)羈押于瓊中黎族苗族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.涉案財(cái)物隨案移送，詳見(jiàn)《隨案移送贓證款物品清單》。