河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕88號　

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4107261983********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，非中共黨員，戶籍所在地及住址河南省延津縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯故意傷害罪，2005年4月8日被河南省延津縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年（案發(fā)時系未成年人）。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年11月6日本院認為無社會危險性決定不批準逮捕，2018年11月7日被原陽縣公安局取保候?qū)彛?019年11月4日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由原陽縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師王騫的意見，審查了全部案件材料。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月19日將案件第一次退回原陽縣公安局補充偵查，原陽縣公安局于2020年1月19日將案件重新移送本院審查起訴。因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月5日將案件第二次退回原陽縣公安局補充偵查，原陽縣公安局于2020年4月3日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復雜，本院決定延長審查起訴期限十五日三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月28日，車主趙某某將其一輛黑色晉E82A**寶馬牌轎車加盟到張某甲的新鄉(xiāng)市**汽車租賃有限公司。2017年2月6日，原陽縣福寧**村人賈某某（另案處理）讓黃某某（已判刑）找人將該輛晉E82***寶馬轎車從新鄉(xiāng)市**汽車租賃有限公司租走并賣掉。黃某某通過宋某某（已判刑）找到毛某某在新鄉(xiāng)市**汽車租賃有限公司將該車租出，通過張某乙找到馮某某（已判刑）讓其冒充該車車主的債權人將該車賣掉。2017年2月16日17時許，宋某某、馮某某和黃某某找的一個司機開著該輛車到安徽省淮北市**區(qū)**濕地公園**門，黃某某還安排一輛原陽縣出租車同去，在找到前來買車的廣東省樂昌市人吳某某和中介朱某某等人后，謊稱馮某某是晉E82A**寶馬牌轎車車主的債權人，將該車以22萬元的價格賣給吳某某，吳某某向馮某某的工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬22萬元。當日19時許，當吳某某和朋友鄧某某駕駛該輛晉E82A**寶馬牌轎車從淮北市高速路口上高速行駛至安徽省懷遠縣段時，車主趙某某找的洪某某等人駕一輛黑色邁騰車尾隨而來，通過手機對該車預先安裝的斷油斷電系統(tǒng)進行操控，迫使該車停下，隨后洪某某、孟某某等五人強行將該車開走。當日17時許，在吳某某將22萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到馮某某的工商銀行卡內(nèi)后，被告人張某某作為馮某某的朋友，在明知馮某某該張工商銀行卡內(nèi)的22萬元錢來路不正的情況，通過馮某某的U盾用手機登錄馮某某的工商銀行賬號，將馮某某該張銀行卡內(nèi)的22萬元分5次轉(zhuǎn)入安陽市**區(qū)人孫某某持有的周某甲的廣發(fā)銀行卡內(nèi)。馮某某等人發(fā)現(xiàn)錢被轉(zhuǎn)走后，因無法支付朱某某中介費2萬元，朱某某不讓馮某某、宋某某離開，將二人帶至安徽省**市**家中，在黃某某支付了一萬元中介費用后，才先后讓宋某某、馮某某離開回原陽縣。從2017年2月16日至2017年3月29日，孫某某將這22萬元從周某甲的廣發(fā)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)出后，通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給被告人張某某，被告人張某某通過其村村民聶某某將其中的2萬元放到聶某某安陽的姐姐家，還給聶某某500元錢。

2018年9月30日上午10時許，被告人張某某在延津縣**鄉(xiāng)**村**地張某丙飯店門前被延津縣公安局胙城派出所民警抓獲，后聶某某退出贓款20500元，被告人張某某退出贓款20萬元均已發(fā)還購車人吳某某，吳某某對張某某的行為表示諒解。

另查明，被告人張某某實際系1988年11月27日出生。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：汽車租賃加盟合同、租車手續(xù)、車輛質(zhì)押借款合同、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、銀行賬戶交易明細、扣押、發(fā)還清單、諒解書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某某、馮某某、宋某某、朱某某、聶某某、孫某某、周某甲、吳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是他人犯罪所得的贓物仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某被抓獲到案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某已退賠吳某某損失并取得諒解，可酌情對其從輕處罰。被告人張某某自愿認罪認罰，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，符合緩刑條件可依法適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢?察?官：陳巧麗

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2020年5月14日　

附：

1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊及補充材料。

3．證人名單1份。

4．《認罪認罰具結書》1份。