河北省張家口市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張西檢一部刑訴〔2020〕214號

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1307281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣，住廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年11月7日因涉嫌洗錢罪被張家口市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張家口市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌洗錢罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，犯罪嫌疑人張某乙（另案處理）在被告人張某甲位于河北省廊坊市固安縣固安鎮(zhèn)的家中，犯罪嫌疑人張某乙將自己用集資詐騙非法所得購買的奔馳車備用鑰匙留給了被告人張某甲。2019年7月，犯罪嫌疑人張某乙在集資詐騙攜款潛逃后，被告人張某甲按照張某乙的指示讓其丈夫郭某某（另案處理）用事先留好的備用鑰匙將奔馳車從張家口市開回廊坊市固安縣固安鎮(zhèn)家中藏匿。

2019年4月，在犯罪嫌疑人張某乙的要求下，被告人張某甲將其丈夫郭某某（另案處理）的工商銀行儲蓄卡借給張某乙使用。經(jīng)核實，該卡被犯罪嫌疑人張某乙用于轉(zhuǎn)移集資詐騙非法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1立案決定書、破案報告、戶籍證明等相關(guān)書證；

2證人張某乙證言；

3被告人張某甲的供述和辯解；

4價格鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知奔馳轎車為張某乙非法所得仍幫助其掩飾隱瞞，并向張某乙提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第一項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家口市橋西區(qū)人民法院

檢察官：徐恩娣

檢察官助理：白娟

2020年11月10日

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附件：1.被告人張某甲現(xiàn)在其住所取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹冊，光盤肆張。