深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕1394號

被告人張某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3601211975********，漢族，?？莆幕?***產(chǎn)權(quán)交易所代理商,戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)蛇口**花園*期*棟*，暫住深圳市福田區(qū)**花園**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月6日將本案報送深圳市人民檢察院審查起訴。深圳市人民檢察院于2019年3月28日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月28日補查重報。本院于2019年6月28日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

從2013年8月開始，****產(chǎn)權(quán)交易所（位于深圳市福田區(qū)）利用其網(wǎng)絡(luò)投資平臺（網(wǎng)址www.****.com），宣傳引誘投資人購買該網(wǎng)絡(luò)投資平臺上交易的翡翠實物產(chǎn)權(quán)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺的投資方式為：投資人在該網(wǎng)絡(luò)投資平臺上注冊投資賬戶，通過個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款至****產(chǎn)權(quán)交易所指定的第三方信托公司賬戶（深圳市***信托資產(chǎn)管理有限公司，經(jīng)核實，該公司未取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局頒發(fā)的《金融許可證》，沒有信托業(yè)務(wù)資格）操作買賣一級市場或二級市場的“股票”（類似股票交易的**實物產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易）。至2014年1月l3日，交易平臺停止交易，投資人投資款無法提取，公司實際控制人鄭某某（另案處理）卷款逃匿。

李某甲（已判決）作為****產(chǎn)權(quán)交易所、深圳市***信托資產(chǎn)管理有限公司的執(zhí)行總裁，在鄭某某的指揮控制下，負責管理、運營****產(chǎn)權(quán)交易所，購買文交所的交易運行軟件，組織、領(lǐng)導****產(chǎn)權(quán)交易所員工利用網(wǎng)站、電話等方式向投資人宣傳并引誘投資人投資，牟取利益。根據(jù)投資人的投資情況，****產(chǎn)權(quán)交易所的IT部經(jīng)理龍某某（另案處理）操作平臺的翡翠走勢曲線以達到拉升或降低價格目的賺取投資人投資款。深圳市***信托資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)總監(jiān)盧某某、出納朱某某（二人已判決）通過控制該公司賬戶U盾及密碼吸取投資人投資款后，由鄭某某、李某甲負責轉(zhuǎn)賬出金。胡某某（已判決）為賺取高額年薪，于2013年7月份由鄭某某指使前往香港注冊****產(chǎn)權(quán)交易所，未在深圳相關(guān)部門審批注冊登記的情況下出任法定代表人，為該公司網(wǎng)站進行平面設(shè)計，在未核實涉案翡翠真實價格情況下，夸大翡翠金額，制作翡翠價格鑒定書用于吸引投資入投資。目前報案的1012名投資人，損失金額為210346665.96元。經(jīng)審計，****產(chǎn)權(quán)交易所交易平臺數(shù)據(jù)庫記錄顯示，2013年7月25日至2014年1月26日累計發(fā)生入金交易4400241698.71元（與銀行交易記錄核對上的資金為1788269117.84元），2013年7月29日至2014年1月16日累計發(fā)生出金交易3176884484.8元（與銀行交易記錄核對上的資金為1573893226.51元），入金和出金差額為1223357213.91元。

?被告人張某某于2013年9月5日開始成為****產(chǎn)權(quán)交易所的市級代理商（同年12月28日成為省級代理商），為牟取私利，向投資人吳某某等145人宣傳、介紹****產(chǎn)權(quán)交易所的翡翠實物產(chǎn)權(quán)（投資產(chǎn)品），吸引投資人進行投資，致使吳某某等145人被騙投入一級市場金額為8615200元人民幣，二級市場成交額為126712802元。張某某作為代理商，累計從中華文化產(chǎn)權(quán)交易所獲得1071307.45元人民幣的提成傭金。

被告人張某某于2018年11月17日被抓獲歸案。后其委托律師積極退繳107.15萬元人民幣至其本人**銀行賬戶（62260900********）中，由公安機關(guān)依法凍結(jié)。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料，《****產(chǎn)權(quán)交易所會員合作協(xié)議（市級考核版）》、《補充協(xié)議書》、《目錄》，涉案銀行賬戶交易流水，張某某賬戶收取傭金人員列表、提成截圖，刑事判決書、刑事裁定書，情況說明等；2.證人證言：證人曾某某、王某甲、焦某某、鐘某某、陳某甲、文某某等人的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人王某乙、李某乙、孫某某、邵某某、趙某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解，同案犯李某甲、胡某某、朱某某、盧某某、陳某乙等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某無視國家法律，明知****產(chǎn)權(quán)交易所非法集資，為牟取利益成為其代理商，幫助向不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某在共同犯罪過程中起幫助作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：劉裔

2019年7月12日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。