福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕉檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人彭某某，女，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522211951********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月16日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522211949********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，中共黨員，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月16日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年間，被告人彭某某、黃某某明知彭某甲（已判刑）通過(guò)組織民間互助會(huì)的方式向社會(huì)不特定對(duì)象籌集資金，仍長(zhǎng)期在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村幫助彭某甲收集會(huì)款。2014年7月至2019年間，二被告人幫助彭某甲吸收的資金共計(jì)人民幣3799887元，造成黃某甲、黃某乙、黃某丙等25名會(huì)員損失共計(jì)人民幣1924774元。

2019年10月16日，被告人彭某某、黃某某主動(dòng)向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的被告人彭某某、黃某某的人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、寧德市蕉城區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、寧德市不動(dòng)產(chǎn)登記查詢(xún)證明、銀行明細(xì)等；

2.證人證言：證人彭某甲、彭某乙、黃某甲28人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人彭某某、黃某某供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、黃某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，幫助他人利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。被告人彭某某、黃某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人彭某某、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：江潔

2020年10月23日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，聯(lián)系電話1539233****；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，聯(lián)系電話1528065****。

2.卷宗叁冊(cè)__。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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