廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢公訴刑訴〔2019〕261號(hào)

被告人彭某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45010219**********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2019年2月16日被柳城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被柳城縣公安局逮捕。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年初，被告人彭某某、凌某某與廖某某（另案處理）幫助他人從自助提款機(jī)提取詐騙所得的贓款從而賺取報(bào)酬。

1.2018年12月中下旬，受害人余某某在**網(wǎng)認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱“劉雁”的人，被騙說(shuō)在一賭博網(wǎng)站賭博保證賺錢，在其向此賭博網(wǎng)站充值90萬(wàn)元被騙90萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元為被告人彭某某用多張銀行卡在南寧市通過(guò)多臺(tái)ATM機(jī)取現(xiàn)。

2.2019年1月10日，受害人陳某某接到自稱“****服務(wù)中心”的工作人員的陌生電話，以國(guó)家統(tǒng)一對(duì)大學(xué)生貸款賬戶信息進(jìn)行注銷為由被騙11998元。其中1999元為被告人彭某某、廖某某（另案處理）于當(dāng)日用銀行卡在南寧市通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、立案決定等書證；2.被害人陳某某、余某某的陳述；3.被告人彭某某、同伙凌某某和廖某某的供述與辯解；4.被告人彭某某、同伙凌某某等人的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人實(shí)施電信詐騙而用非本人或本人身份證明開設(shè)的銀行卡，多次幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬從中獲取報(bào)酬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢??察??員：??黃慧

2019年10月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在現(xiàn)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.光盤八張。