上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕317號(hào)

被告人徐某某（綽號(hào)“阿某某”），男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141981********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2008年4月2日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留10日，并處罰款500元。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人沈某某（綽號(hào)“胖某某”），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年12月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于同年2月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于同年3月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人徐某某、沈某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月10日，被害人郁某某因需要償還債務(wù)，通過張某甲的介紹向被告人徐某某借款，徐某某以被告人沈某某的名義借款給郁某某，并以“保證金”的名義誘使郁某某寫下借款人民幣（以下幣種相同）20萬元的借條。當(dāng)日，徐某某指使沈某某通過農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款20萬元至郁某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，郁某某收款后將“保證金”和利息2萬元共計(jì)8萬元，通過其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)至張某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，再由張某乙將該筆錢款轉(zhuǎn)給徐某某。后因郁某某無力償還借款，徐某某向介紹人張某甲索要借款，張某甲因此還款11萬元。2017年1月，徐某某又指使沈某某至上海市嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請(qǐng)郁某某歸還20萬元借款及利息獲法院判決支持，后未執(zhí)行。

2019年8月21日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，同月23日被告人沈某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。二人到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《沈某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《徐某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《郁某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《張某乙的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》等書證，被害人郁某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人蘇某某的證言及辨認(rèn)筆錄，同案關(guān)系人張某乙的供述，同案關(guān)系人張某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，能夠與被告人徐某某、沈某某的供述相互印證，證實(shí)郁某某通過張某甲向徐某某借款，徐某某以沈某某的名義借款20萬元給郁某某，郁某某得款后將“保證金”及當(dāng)月利息共計(jì)8萬元轉(zhuǎn)給張某乙，再由張某乙轉(zhuǎn)款給徐某某的事實(shí)。

2.借條等書證，被害人郁某某的陳述，證人蘇某某的證言，同案關(guān)系人張某甲的供述，能夠與被告人徐某某、沈某某的供述相互印證，證實(shí)郁某某簽下向沈某某借款20萬元的虛高借條。

3.民事判決書、收條等書證，同案關(guān)系人張某甲的供述，證實(shí)被告人徐某某指使沈某某向嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求郁某某償還包括20萬元在內(nèi)的借款和利息。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證，證實(shí)本案案發(fā)、偵破及各被告人到案經(jīng)過的情況。

5.常住人口登記表等書證，證實(shí)各被告人自然身份狀況；相關(guān)行政處罰決定書等書證，與被告人徐某某的供述能夠相互印證，證實(shí)徐某某的劣跡情況。

6.被告人徐某某、沈某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)于上述犯罪事實(shí)基本予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、沈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一款、第四款條的規(guī)定，系主犯。被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某、沈某某在實(shí)施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕處罰。被告人沈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人徐某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人沈某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官： 張曉蘭

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某某、沈某某現(xiàn)均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案件材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公司財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條 已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

　

上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕317號(hào)

被告人徐某某（綽號(hào)“阿寶”），男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141981********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2008年4月2日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留10日，并處罰款500元。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人沈某某（綽號(hào)“胖子”），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年12月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于同年2月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于同年3月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人徐某某、沈某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月10日，被害人郁某某因需要償還債務(wù)，通過張某甲的介紹向被告人徐某某借款，徐某某以被告人沈某某的名義借款給郁某某，并以“保證金”的名義誘使郁某某寫下借款人民幣（以下幣種相同）20萬元的借條。當(dāng)日，徐某某指使沈某某通過農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款20萬元至郁某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，郁某某收款后將“保證金”和利息2萬元共計(jì)8萬元，通過其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)至張某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，再由張某乙將該筆錢款轉(zhuǎn)給徐某某。后因郁某某無力償還借款，徐某某向介紹人張某甲索要借款，張某甲因此還款11萬元。2017年1月，徐某某又指使沈某某至上海市嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請(qǐng)郁某某歸還20萬元借款及利息獲法院判決支持，后未執(zhí)行。

2019年8月21日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，同月23日被告人沈某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。二人到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《沈某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《徐某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《郁某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》《張某乙的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)》等書證，被害人郁某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人蘇某某的證言及辨認(rèn)筆錄，同案關(guān)系人張某乙的供述，同案關(guān)系人張某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，能夠與被告人徐某某、沈某某的供述相互印證，證實(shí)郁某某通過張某甲向徐某某借款，徐某某以沈某某的名義借款20萬元給郁某某，郁某某得款后將“保證金”及當(dāng)月利息共計(jì)8萬元轉(zhuǎn)給張某乙，再由張某乙轉(zhuǎn)款給徐某某的事實(shí)。

2.借條等書證，被害人郁某某的陳述，證人蘇某某的證言，同案關(guān)系人張某甲的供述，能夠與被告人徐某某、沈某某的供述相互印證，證實(shí)郁某某簽下向沈某某借款20萬元的虛高借條。

3.民事判決書、收條等書證，同案關(guān)系人張某甲的供述，證實(shí)被告人徐某某指使沈某某向嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求郁某某償還包括20萬元在內(nèi)的借款和利息。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證，證實(shí)本案案發(fā)、偵破及各被告人到案經(jīng)過的情況。

5.常住人口登記表等書證，證實(shí)各被告人自然身份狀況；相關(guān)行政處罰決定書等書證，與被告人徐某某的供述能夠相互印證，證實(shí)徐某某的劣跡情況。

6.被告人徐某某、沈某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)于上述犯罪事實(shí)基本予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、沈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一款、第四款條的規(guī)定，系主犯。被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某、沈某某在實(shí)施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕處罰。被告人沈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人徐某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人沈某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官： 張曉蘭

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某某、沈某某現(xiàn)均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案件材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公司財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條 已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。