湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武夏檢一部刑訴〔2019〕728號

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4212221992********，漢族，本科文化，務工，出生地湖北省咸寧市，住武漢市武昌區(qū)**路**園**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，當日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月，高某某（另案處理）受北京**有限公司（以下簡稱“北京**公司”）武漢地區(qū)負責人趙某某（另案處理）指派注冊成立武漢**商品經營有限公司（注冊地本區(qū)**街**號，以下簡稱“武漢**公司”）并擔任該公司法定代表人，在武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)**港**棟**樓設立辦公區(qū)，并以該公司名義與河北濱海**服務有限公司**交易中心（以下簡稱“河北濱海**交易中心”）簽訂合作協議，成為該中心的經紀會員單位，從事線上郵幣卡交易。

被告人徐某某等人受武漢**公司招攬作為該公司業(yè)務經理，并伙同其業(yè)務組的業(yè)務員，受高某某指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內幕消息及郵幣卡漲跌信息，向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢圖，營造高回報高收益氛圍，使被害人錯誤地認為只要聽從其指令進行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實際由北京**公司旗下**資產管理有限公司進行操盤，該公司通過持有市場中絕大多數郵幣卡、多個子賬戶之間進行對手操作、制造虛假的K線良好走勢等誘騙被害人進行大額投入。該公司將操盤信息反饋給各經紀會員單位，包括武漢**公司，在接收操盤信息后，被告人徐某某等人受高某某指使，根據操盤信息“指導”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團隊采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價及交易的手續(xù)費。在被害人懷疑被騙時，被告人徐某某等業(yè)務經理及所屬的業(yè)務員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進行新一輪的詐騙。

被告人徐某某等人通過上述方式，誘騙李某某等人在河北濱海**交易中心進行交易，造成被害人巨額虧損，從而詐騙錢財。經審計，2016年10月至12月間，被告人徐某某采取上述方法，與所在組業(yè)務員共同誘騙相關被害人在河北濱海**交易中心平臺投資，共計造成34人虧損，虧損金額為2333514.62元，1人盈利，盈利金額1323.03元。被告人徐某某通過底薪加提成的方式從中獲利人民幣62962.66元。

2019年9月28日，被告人徐某某到本區(qū)公安分局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.身份信息、到案經過、銀行流水等書證；2.被害人李某某的陳述；3.證人高某某、程某某、張某某等人的證言；4.武漢天意審計師事務有限公司審計報告；5.被告人徐某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：舒慧

2019年12月26日

附：

1．被告人徐某某現羈押于武漢市江夏區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據叁冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

4.《認罪認罰具結書》及附表各一份。

5．量刑建議書一份。

6．證人、鑒定人名單一份。

7.《適用簡易程序建議書》一份。