河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2019〕178號　

　　被告人戴文寶，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508211988********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地：福建省龍巖市長汀縣，住長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人湯長火，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3508211983********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地：福建省龍巖市長汀縣，住長汀縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人戴某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508211989********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地：福建省龍巖市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人戴某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508211987********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地：福建省龍巖市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戴文寶、湯長火、戴某甲、戴某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料（期間，延長審查起訴期限一次，退回補充偵查兩次，一次退回時間：2019年8月20日，補回時間：2019年9月20日；二次退回時間：2019年10月30日，補回時間：2019年11月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月，被告人戴文寶為獲取利益，按照上線人員邱某某（另案處理）安排，利用陳某甲辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡在福建省龍巖市幫助詐騙份子在銀行ATM機上取款，并與其上線約定每取一萬元給其50元的好處費。后戴文寶介紹被告人湯長火共同取款，二人利用湯長火辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行的銀行卡在福建省龍巖市幫助詐騙份子在銀行ATM機上取款，被告人戴文寶與湯長火約定每取一萬元給其40元的好處費。二人取款后由被告人戴文寶將錢款交給上線人員。戴文寶共計取款170100元，湯長火共計取款415300元；二人為詐騙分子所取的錢款中，包括福建省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被騙錢款483000元中的10萬元錢。

2019年3月至4月，被告人戴文寶為獲取利益，按照上線人員安排，約定每取一萬元付其40元的好處費，其利用陳某甲辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行卡在福建省龍巖市幫助詐騙份子在銀行ATM機上取款。后被告人戴文寶安排被告人戴某甲、戴某乙、湯長火和陳某乙（另案處理）與其共同到福建省龍巖市幫助詐騙份子取款，所取錢款由戴文寶交給上線人員。五人均是每給上線取款一萬元獲取40元好處費，被告人戴文寶利用陳某甲辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行卡幫助詐騙份子共計取款698600元；被告人湯長火利用其辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等七張銀行卡及胡某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡共計取款981400元；被告人戴某甲利用其辦理的交通銀行、工商銀行等三張銀行卡幫助詐騙份子取款308500元，被告人戴某乙利用其辦理的光大銀行、交通銀行等四張銀行卡幫助詐騙份子取款419700元，陳某乙利用陳某甲辦理的交通銀行、光大銀行等四張銀行卡共計取款602000元。上述為詐騙分子所取的錢款中，包括淮濱縣居民齊某某被騙錢款的76000元、石某某被騙錢款的5128元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、受案登記表及立案決定書、銀行流水、情況說明等；2.被害人齊某某、石某某等人的陳述；3.證人江某某、邱某某等人的證言；4.被告人戴文寶、湯長火、戴某甲、戴某乙的供述與辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴文寶、湯長火、戴某甲、戴某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴文寶、湯長火、戴某甲、戴某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮濱縣人民法院　

檢察員：杜遠銀?余軍梅

2019年12月26日

附：

????1．被告人戴文寶、湯長火、戴某甲、戴某乙現(xiàn)羈押于淮濱縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．證人名單1份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》4份。