廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2018〕833號(hào)

被告人戴某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405281970********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)營(yíng)餐飲行業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)，因詐騙嫌疑，于2017年12月5日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年1月10日經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月6日向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市福田區(qū)人民檢察院于2018年4月9日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，于2018年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年4月12日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年5月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月11日、2018年7月17日、2018年9月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月份，被告人戴某某因經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)失利及資金鏈斷裂，以高息為“誘餌”，先于同年2月16日和3月3日向被害人溫某某共借款本金高達(dá)人民幣192萬(wàn)元。為了進(jìn)一步取得溫某某信任，達(dá)到借款的目的，戴某某將一本偽造的“揭惠字第5*********”粵房地權(quán)證（產(chǎn)權(quán)地址：惠來(lái)縣葵潭鎮(zhèn)某某道邊）和一本真實(shí)的“揭惠字第5*********”粵房地權(quán)證（產(chǎn)權(quán)地址：惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**路某巷*號(hào)，房產(chǎn)面積1**㎡）抵押給溫某某，于同年3月16日至4月28日分三次向溫某某借款本金累計(jì)高達(dá)人民幣531.7萬(wàn)元，同年7月至8月份其對(duì)上述借款金額付息人民幣64萬(wàn)后拒不履行借款協(xié)議。直至2016年2月，戴某某明知自己名下的惠來(lái)縣葵潭鎮(zhèn)某某道邊產(chǎn)權(quán)因其他民事糾紛被人民法院查封時(shí)，仍以有房產(chǎn)作抵押為由讓溫某某放心，繼續(xù)拖欠溫某某上述本金及約定的相關(guān)利息，于2016年4月份開(kāi)始失聯(lián)藏匿。

另查明，被告人戴某某于2015年6月3日在被害人黃某甲經(jīng)營(yíng)的廣東省普寧市**街道**路普寧市**市場(chǎng)“**藥材行”內(nèi)，為騙取被害人黃某甲相信其有經(jīng)濟(jì)償還能力，將事先偽造的另一本“揭惠字第5*********”粵房地權(quán)證（產(chǎn)權(quán)地址：惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**道邊）抵押給黃某甲，采取賒多付少的貨款結(jié)算方式，于2015年6月3日至2015年9月21日間分六次拿走蟲(chóng)草等名貴中藥材（經(jīng)鑒定六批藥材價(jià)值為人民幣4391970元）。戴某某將上述蟲(chóng)草等名貴中藥材中的大部分用來(lái)充抵歸還其他債務(wù)。經(jīng)計(jì)算，除去已付款的部分，戴某某騙取黃某甲貨款達(dá)人民幣2303205元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：房產(chǎn)證；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、借條復(fù)印件、房產(chǎn)證復(fù)印件、扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)號(hào)碼的開(kāi)戶(hù)資料及通話(huà)清單、開(kāi)戶(hù)資料及交易流水、民事判決書(shū)、查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知、民事裁決書(shū)、在逃人員登記表、身份材料、被害人黃某甲提供書(shū)證若干、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)復(fù)印件、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢(xún)結(jié)果單、個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；3.證人證言：證人許某某、蔡某某、黃某乙、黃某丙、鄭某某的證言：4.被害人陳述：被害人溫某某、被害人黃某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人戴某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)-揭公（司）鑒（文）字[2016]04015號(hào)、文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)-揭公（司）鑒（文）字[2016]04016號(hào)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、廣東長(zhǎng)城司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，在簽訂、履行借款合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：王慧

2018年9月18日

附：

????1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，廣東長(zhǎng)城司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)一冊(cè)。

3.散頁(yè)若干張。